证券代码：301079           证券简称：邵阳液压              公告编号：2022-038




                     邵阳维克液压股份有限公司
          关于变更募集资金投资项目实施地点的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日召开
了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更
募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）“邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”和“液压技术研
发中心升级建设项目”的实施地点由原“湖南省邵阳市双清区建设路公司厂区”
变更为“邵阳市经开区世纪大道与白马大道交汇处”。本次变更募集资金投资项
目实施地点不改变或变相改变募集资金的用途及实施方式，不会对公司的生产经
营和业务发展产生不利影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次事项在董事会的审议权限范
围内，无需提交股东大会审议。现将有关变更情况公告如下：


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 2 日中国证券监督管理委员会证
监许可[2021]2599 号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
20,973,334 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 11.92 元，募
集 资 金 总 额 为 人 民 币 250,002,141.28 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 用 人 民 币
23,000,171.30 元(含税)后的募集资金人民币 227,001,969.98 元已由西部证券
股份有限公司于 2021 年 10 月 13 日汇入本公司银行账户内。本公司募集资金总
额为人民币 250,002,141.28 元，扣除保荐承销费用人民币 21,698,274.81 元(不
含税)以及扣除由本公司支付的其他发行费用人民币 18,905,737.85 元（不含税）
后，实际募集资金净额为人民币 209,398,128.62 元（以下简称“募集资金”）。
上述募集资金经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验
字（2021）1100029 号《验资报告》。

      二、募集资金投资项目情况

      根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及第四届董事会第十六次会议和
第四届监事会第八次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的议案》，本次募投项目及募集资金使用计划如下：

                                                             单位：人民币万元

 序                                   项目投资    原计划募集资    调整后计划募
                 项目名称
 号                                     总额        金投资额      集资金投资额
       邵阳液压件生产基地技术改造与
  1                                   26,227.50       26,227.50       17,939.81
       产能扩建项目
  2    液压技术研发中心升级建设项目    3,467.72        3,467.72        3,000.00
                合计                  29,695.22       29,695.22       20,939.81

      三、本次募集资金投资项目实施地点变更情况

      根据公司业务经营需要，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“邵
阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”和“液压技术研发中心升级建设项
目”的实施地点由“湖南省邵阳市双清区建设路公司厂区”变更为“邵阳市经开
区世纪大道与白马大道交汇处”。

      四、本次变更募集资金投资项目实施地点原因

      本次募集资金投资项目原实施地点位于公司目前注册地，即湖南省邵阳市双
清区建设路，在募投项目实施过程中综合考虑到公司业务发展规划和布局需要，
公司购买土地使用权（具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网上的《关于公司竞拍
获得国有土地使用权进展的公告》，公告编号：2022-034），该土地位于邵阳市经
开区，东至道路边线，南至白马大道道路边线，西临世纪大道，北至荷龙路边线，
可以为后续的产能建设提供必要的建设用地资源。

      五、本次变更募集资金投资项目实施地点对公司的影响

      本次变更募集资金投资项目实施地点，是公司根据自身业务战略布局及实际
发展需要而作出的审慎决定，进而对原定规划进行地合理调整。本次变更募集资
金投资项目实施地点未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投
项目建设的背景、募集资金投资总额、实施主体，不会对募投项目产生实质影响，
不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目的实施
地点变更将为后续的产能建设提供必要的建设用地资源，提高募投项目的实施效
率，符合公司长远发展规划。

    六、董事会、监事会、独立董事、保荐机构的意见

    1、董事会审议情况
    公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实
施地点的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“邵阳
液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”和“液压技术研发中心升级建设项
目”的实施地点由原“湖南省邵阳市双清区建设路公司厂区”变更为“邵阳市
经开区世纪大道与白马大道交汇处”。公司全体独立董事对该议案发表了同意的
独立意见。本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司第五届监事会第三次会议监事会审议通过了《关于变更募集资金投资项
目实施地点的议案》，经审核认为：公司本次募集资金投资项目变更实施地点是
基于项目市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原
则对募投项目做出的审慎调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司
和股东利益的情形，不会对公司实施募集资金投资项目造成不利影响。本次募集
资金投资项目变更实施地点事项的审议程序合法合规。

    3、独立董事意见

    公司本次变更募集资金投资项目实施地点的决策程序和内容符合中 国证监
会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规则的有关规定，符合
公司募集资金投资项目实施的实际情况及日常经营需要，不会对公司的正常经营
产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情
形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募集资金投资项目的顺
利实施。因此，全体独立董事一致同意募集资金投资项目实施地点的变更。
    4、保荐机构意见

    保荐机构认为：邵阳液压本次变更募集资金投资项目实施地点的事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的
审议程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次变更是根据项目实施
的实际情况及公司未来的发展规划做出的决定，不影响公司募集资金投资项目的
实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。

    综上，保荐机构对公司拟变更募集资金投资项目实施地点的事项无异议。

    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、公司第五届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
    4、保荐机构西部证券股份有限公司出具了《关于邵阳维克液压股份有限公
    司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》。


    特此公告。



                                          邵阳维克液压股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年十月二十二日