证券代码：301079         证券简称：邵阳液压           公告编号：2022-035




                   邵阳维克液压股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
于 2022 年 10 月 21 日（星期五）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议的通知已于 2022 年 10 月 11 日通过书面或电子邮件方式送达全
体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、会议审议情况
    会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
    （一）审议并通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
    董事会认为：公司编制和审核的《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法
规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第三季度的财务状
况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资 讯网
的《2022 年第三季度报告》。

    （二）审议并通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

    根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所业务规
则的有关规定，因公司实际经营发展的需要，现拟对公司注册地址进行变更，并
对《公司章程》相关内容进行修订。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管
理层及其授权人士办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容
以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网 站巨
潮资讯网上的《公司章程》及《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公
告》（公告编号：2022-037）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大
会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    （三）审议并通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

    根据公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实
际实施情况以及公司业务经营需要，为了进一步推进募投项目的顺利实施，公司
拟将募投项目“邵阳液压件生产基地技术改造与产能扩建项目”和“液压技术研
发中心升级建设项目”的实施地点由“湖南省邵阳市双清区建设路公司厂区”变
更为“湖南省邵阳市世纪大道与荷龙路交界处东南角”。本次拟变更募投项目实
施地点是根据募投项目实际实施情况和建设需要所作出的审慎决定，有利于公司
的整体规划和优化公司募投项目的建设，不存在改变或变相改变募集资金投向的
情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，不会对公司实施募投项目造成不利
影响，亦不存在其他损害股东利益的情形。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出
具了核查意见。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编
号：2022-038）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （四）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    董事会同意：公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，
使用不超过人民币 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动
使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，授
权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    公司独立董事就此事项发表了独立意见，保荐机构西部证券股份有限公司出
具了核查意见，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》公告编号：
2022-040）。

    （五）审议并通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2022 年 11 月 7 日（星期一）以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网 站巨
潮资讯网上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
039）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。



                                           邵阳维克液压股份有限公司董事会

                                                  二〇二二年十月二十二日