证券代码：301079         证券简称：邵阳液压           公告编号：2022-036




                     邵阳维克液压股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2022 年 10 月 21 日（星期五）11 时在公司会议室以现场方式召开。本次会议
的通知已于 2022 年 10 月 11 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。本次会
议由监事会主席赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会
秘书列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、会议审议情况
    会议经与会监事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
    （一）审议并通过《关于〈2022 年第三季度报告〉的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2022 年第三季度报
告》的程序符合法律、行政法规的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资 讯网
上的《2022 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （二）审议并通过《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次募集资金投资项目变更实施地点是基于项目
市场需求变化和未来建设需求等情况，本着对公司及股东利益负责的原则对募投
项目做出的审慎调整，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司和股东利
益的情形，不会对公司实施募集资金投资项目造成不利影响。本次募集资金投资
项目变更实施地点事项的审议程序合法合规。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网 站巨
潮资讯网上的《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2022-
038）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （三）审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用
部分暂时闲置的募集资金用于现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关
法律法规、规章制度以及公司内部制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利
于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司在确保不影
响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿
元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期自公司第五届董事会第三次会
议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网 站巨
潮资讯网上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-040）。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


    三、备查文件
    1、公司第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。



                                               邵阳维克液压股份有限公司
                                                         监事会
二〇二二年十月二十二日