证券代码：301079         证券简称：邵阳液压           公告编号：2022-043



                   邵阳维克液压股份有限公司
     关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会
                   相关注意事项的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 22 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2022-039）。公司定于 2022 年 11 月 7 日（星期一）
在湖南省邵阳市双清区建设路 1 号公司 2 楼会议室召开 2022 年第一次临时股东
大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    由于目前湖南省邵阳市正处于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作的关键时期，
根据政府部门疫情防控要求，本次股东大会原召开地点所在区域已实行封闭管理，
为配合并落实疫情防控要求，保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，
同时依法保障股东的合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事
项进行了调整，现特别提示如下：

    一、建议股东优先选择网络投票方式参加本次股东大会

    为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康
安全，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参
加本次股东大会。

    二、本次股东大会召开方式增设通讯方式

    鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，公司办公场所预计将根据
疫情防控要求实行全封闭管理。为依法保障股东的合法权益，公司决定本次股东
大会在原有现场会议的基础上增加视频会议方式，截至本次股东大会股权登记日
（2022 年 10 月 31 日）登记在册的全体股东均可选择视频方式参会。拟通过通
讯方式参与会议的股东须在 2022 年 11 月 6 日 17 时前通过向公司指定邮箱（邮
箱地址：qbqowen@163.com）发送电子邮件的方式进行登记,以通讯方式出席的股
东需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记
的股东及股东代理人将无法接入本次通讯会议，但仍可通过网络投票的方式参加
本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入的参会
方式，请股东及代理人按照会议接入方式参加会议，勿向其他第三方分享会议接
入信息。

    公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其
他事项均不发生变化。


    特此公告。



                                         邵阳维克液压股份有限公司董事会

                                                    二〇二二年十一月四日