证券代码：301079           证券简称：邵阳液压              公告编号：2022-045



                    邵阳维克液压股份有限公司
              2022年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 7 日（星期一）15:00
    （2）网络投票时间：
    其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
11 月 7 日（星期一）9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
    ②通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 11
月 7 日（星期一）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （二）会议地点：湖南省邵阳市双清区建设路 1 号，公司 2 楼会议室。
    （三）召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （四）召集人：邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
    （五）主持人：董事长粟武洪先生
    （六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （七）会议出席情况

    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 42,117,195 股，占公司总股份
的 50.2033％。
    其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 42,113,495 股，占公司总股份的
50.1989％。
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,700 股，占公司总股份的 0.0044％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 3,414,335 股，占公司总股
份的 4.0699％。
    其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 3,410,635 股，占公司总股
份的 4.0654％。
    通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,700 股，占公司总股份的 0.0044％。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表
决结果如下：

    1、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

    总表决情况：

    同意 42,116,295 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,413,435 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9736％；反对 900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0264％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东委托代理人所持有
效表决权股份数的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    （二）见证律师姓名：刘中明、夏鹏
    （三）结论性意见：综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开
程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、邵阳维克液压股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

    2、湖南启元律师事务所出具的《关于邵阳维克液压股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。



                                         邵阳维克液压股份有限公司董事会

                                                   二〇二二年十一月七日