证券代码：301079         证券简称：邵阳液压           公告编号：2023-007




                   邵阳维克液压股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
于 2023 年 3 月 22 日（星期三）10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。本次会议的通知已于 2023 年 3 月 20 日通过书面或电子邮件方式送达全
体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、会议审议情况
    会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案：
    （一）审议并通过《关于与关联方共同投资设立智能增材与数字控制研究院
有限公司暨关联交易的议案》
    经审议，董事会认为：对外投资设立合资公司的决定符合公司战略规划以及
经营发展的需求，同意公司与公司副董事长宋超平先生共同出资设立湖南邵液智
能增材与数字控制研究院有限公司（名称以工商行政管理部门最终核准为准，以
下简称“新设公司”）。新设公司的注册资本为人民币 3,000 万元整，主要从事：
新材料技术研发、新材料技术推广服务、表面功能材料销售、试验机制造、试验
机销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、工
程技术研究和试验发展、增材制造、增材制造装备销售、智能基础制造装备制造、
智能基础制造装备销售、智能控制系统集成、伺服控制机构制造、机械设备研发、
石油天然气技术服务。（具体以营业执照为准）。
    公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构西部证
券股份有限公司对该事项出具了核查意见。
    具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日披露在巨潮资讯网的《关于与关联
方共同投资设立智能增材与数字控制研究院有限公司暨关联交易的公告》（公告
编号：2023-006）。
    关联董事宋超平先生回避表决。
    表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第四次会议决议》；
    2、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。



                                         邵阳维克液压股份有限公司董事会

                                                 二〇二三年三月二十四日