邵阳维克液压股份有限公司

                    2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

    2022年4月，邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会任期届满，公司独立董事于革刚先生、王红霞女士不再继续任职。经公司2021
年年度股东大会选举，曹越先生（连任）、唐小琦先生（新任）和胡军科先生（新
任）3人当选第五届董事会独立董事。现将公司独立董事2022年度履职情况报告
如下：

    作为公司的独立董事，我们严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规以
及《邵阳维克液压股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《独立董事
工作制度》等相关制度的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋
予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席
公司2022年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的
独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体利益，维
护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

    以下为我们在2022年度履行独立董事职责的具体情况：

    一、 出席公司董事会及股东大会情况

    作为独立董事，我们在召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，
并全面及时的了解公司经营情况，以便为董事会的重要决策做好前期的准备工作；
会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续关注议案实施情况，充分发挥了
独立董事的积极作用。
       2022年度，公司共召开5次董事会，2次股东大会，我们出席会议情况如下：

                                  出席董事会情况                   出席股东大会情况
独立董事姓名       本年度应出席 亲自出席次   委托出席   缺 席 次   出席股东大会的次
                   次数         数           次数       数         数

于革刚                  2             2

王红霞                  2             2

曹越                    5             5                                   2

唐小琦                  3             3                                   2

胡军科                  3             3                                   2

       我们在参加会议前，认真阅读、详细研究和调查董事会审议的各项议案及相
 关材料。在会议上，积极参与各项议案的讨论，提出合理化建议，对各项议案均
 独立负责的发表意见。我们认为公司董事会的召集、召开符合法定要求，重大事
 项均履行了相关的审批程序。2022年度，我们对董事会审议的各项议案进行了认
 真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。

       二、发表独立意见的情况

       我们从规范公司运作，保护投资者权益的角度出发，对公司重大事项的披露
 进行事前审核，并依据法律法规发表了以下独立意见：

       时间          届次                          议案内容
                               关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见
                               关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的
                               独立意见
                               关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、
                               公司对外担保情况的独立意见
   2022 年 4 月   第四届董事   关于续聘会计师事务所的独立意见
      7日         会第十八次   关于《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
                               关于制定 2022 年度董事、高级管理人员津贴和薪酬方
                               案的独立意见
                               关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见
                               关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人
                               的议案
                            关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
                            金等额置换的独立意见
2022 年 5 月   第五届董事
   5日           会第一次   关于聘任公司高级管理人员的独立意见
                            关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
2022 年 8 月   第五届董事   报告》的独立意见
   18 日         会第二次   关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
                            担保情况的专项说明的独立意见
                            《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》的独
 2022 年 10    第五届董事   立意见
  月 21 日       会第三次   《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
                            案》的独立意见

    三、董事会专门委员会履职情况

    公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与决
策委员会四个专门委员会。根据《公司章程》《董事会议事规则》及其他相关规
范性法律文件的规定，并结合公司董事会成员的具体情况，为积极推动董事会各
项工作，强化其专业职能。各个专门委员会按照各自的议事规则，积极参与各专
门委员会的工作，利用自身对行业所具有的专业认识，自身的业务章业务专业能
力，对公司未来的战略布局、发展策略提出改进建设，协助公司提升统筹规划能
力，积极推动公司持续快速的发展和核心团队的建设。

    四、对公司进行现场检查的情况

    2022年度，作为公司董事会独立董事，我们对公司进行了现场考察，深入的
了解了公司的内部控制和财务状况，重点对公司的经营情况、管理现状、内部控
制制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行了检查，同时通过电话及
邮件与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，时刻关注外部环
境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司
各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。掌握公司的运作动态，有效
地履行了独立董事的职责。

    五、保护投资者权益方面所作的工作

    （一）监督公司信息披露工作

    我们持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股
票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、法规和公司相关制度的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时、公正。

    （二）关注公司治理及经营管理

    与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营经营、管理和内部控制
等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发展等相关事
项，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，利用
自身的专业知识和行业经验，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会
审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了
解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会科学客观决策和公司的
良性发展起到了积极作用。

    本人，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范
运作，保护股东权益。

    （三）加强自身学习

    为提高履行职责的能力，认真学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极
参加相关培训，不断提高自己的专业水平和执业胜任能力，尤其是对涉及到规范
公司法人治理结构和保护全体股东特别是中小股东权益保护等相关法规加深认
识和理解，切实提高对公司和全体股东利益的保护能力。

    六、其他事项

    1、报告期内，我们无提议召开董事会或临时股东大会的情况；
    2、报告期内，我们无对董事会各项议案及其他事项提出异议的情况；
    3、报告期内，我们无提议聘用或者解聘会计师事务所的情况；
    4、报告期内，我们无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    特此报告。

                         独立董事：于革刚、王红霞、曹越、唐小琦、胡军科

                                                       2023 年 4 月 20 日