证券代码：301079         证券简称：邵阳液压           公告编号：2023-026




                   邵阳维克液压股份有限公司
               第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议
于 2023 年 4 月 24 日（星期一）15 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式
召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提
前三日通知的要求，本次会议的通知已于 2023 年 4 月 23 日通过书面或电子邮件
方式送达全体董事。会议由董事长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、会议审议情况
    会议经与会董事认真审议，以书面表决方式通过以下议案：
    （一）审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订
稿）>及其摘要的议案》
    为了能更好地实施本次股权激励计划，增强股权激励效果，以达到员工激
励的目的，公司决定增加《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中
的激励对象人员，其他内容不变。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨
潮资讯网上的《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于取消 2022 年年度股东大会部分议案的议案》
    鉴于公司拟对原激励计划草案部分中相关内容进行修订，提请董事会审议取
消原提交 2022 年年度股东大会审议的议案 10.00《关于公司<2023 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨
潮资讯网上的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开
2022 年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （三）审议并通过《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的议案》
    2023 年 4 月 23 日，公司董事会收到持股 3%以上股东粟武洪先生以书面形式
提交的《关于增加 2022 年年度股东大会审议议案的提案》，具体提案内容如下：
    公司增加原股权激励方案中激励对象人数，对激励计划草案中涉及的相关内
容进行了调整，提请公司 2022 年年度股东大会审议《关于公司<2023 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨
潮资讯网上的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开
2022 年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-029）。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
    （四）审议并通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》
    因公司内部工作调整，姚红春先生不再担任董事会秘书职务，仍继续担任
公司企管总监职务，为确保公司各项经营管理工作顺利进行，经公司董事长粟
武洪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任柴丹妮女士为公司董事会秘
书，任期为自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会届满时止。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任
董事会秘书的公告》（公告编号：2023-031）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、《公司第五届董事会第六次会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。


特此公告。


                                   邵阳维克液压股份有限公司董事会

                                           二〇二三年四月二十五日