证券代码：301079         证券简称：邵阳液压           公告编号：2023-027




                   邵阳维克液压股份有限公司
               第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    邵阳维克液压股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2023 年 4 月 24 日（星期）15 时 30 分在公司会议室以现场方式召开。本次会
议为紧急会议，经全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。会议通知已
于 2023 年 4 月 23 日通过书面或电子邮件方式送达全体监事。本次会议经全体
监事推举由赵铁军先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书
列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
    二、会议审议情况
    会议经与会监事认真审议，以书面表决方式通过以下议案：
    （一）审议并通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：修订后的《2023 年限制性股票激励计划草案（修订
稿）及其摘要》内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。审议激励计划的程序和
决策合法、有效；实施激励计划能够有效调动核心团队的积极性，有利于公司的
持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网 站巨
潮资讯网上的《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。


三、备查文件

1、公司第五届监事会第五次会议决议。


特此公告。



                                          邵阳维克液压股份有限公司
                                                     监事会

                                             二〇二三年四月二十五日