证券代码：301080           证券简称：百普赛斯         公告编号：2022-002


               北京百普赛斯生物科技股份有限公司

               第一届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十三次会议于 2022 年 1 月 24 日上午 11:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北
路 8 号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2022 年
1 月 23 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会议，根
据《公司章程》的有关规定，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时
限要求。会议应出席董事 7 人，实际参与通讯会议的董事 7 人。会议由董事长陈
宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、
法规、规则和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    参会的董事一致同意通过如下决议：
    审议通过《关于参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）
的议案》
    同意公司参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定
名，以后续工商登记为准），该基金拟认缴出资总额为人民币 15,000 万元，公
司拟认缴出资人民币 5,000 万元，本次投资的资金来源为自有资金。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于参与投资天津康橙百恩股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
第一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。




                           北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 25 日