证券代码：301080           证券简称：百普赛斯         公告编号：2022-006


               北京百普赛斯生物科技股份有限公司

               第一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十四次会议于 2022 年 3 月 18 日上午 9:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北
路 8 号公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2022 年
3 月 16 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，本次会议为紧急会议，根
据《公司章程》的有关规定，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议的通知时
限要求。会议应出席董事 7 人，实际参与通讯会议的董事 7 人。会议由董事长陈
宜顶先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、
法规、规则和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    参会的董事一致同意通过如下决议：
    审议通过《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》
    同意公司与北京聚力长欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚
力长欣”）、监事会主席闫长伟先生增资子公司百斯医学诊断科技（北京）有限
公司（以下简称“百斯医学”）暨关联交易事项。本次共增资人民币 2,000 万元，
增资完成后，百斯医学的注册资本将由人民币 1,000 万元增加至人民币 3,000
万元，其中公司累计出资人民币 1,650 万元，持有百斯医学 55%的股权；聚力长
欣出资人民币 600 万元，持有百斯医学 20%的股权；闫长伟先生出资人民币 750
万元，持有百斯医学 25%的股权。本次公司增资的资金来源为自有资金。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见和事前认可意见。保荐机构就
本议案发表了核查意见。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   第一届董事会第十四次会议决议。

   特此公告。




                               北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 18 日