证券代码：301080            证券简称：百普赛斯          公告编号：2022-008


                北京百普赛斯生物科技股份有限公司

                关于子公司增资扩股暨关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述

    1、为增强北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“百
普赛斯”）子公司百斯医学诊断科技（北京）有限公司（以下简称“百斯医学”）
的资本实力，促进未来业务发展，提升综合竞争力，公司拟以自有资金与北京聚
力长欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚力长欣”）、闫长伟
先生向百斯医学增资人民币2,000万元。本次增资完成后，百斯医学的注册资本
将由人民币1,000万元增加至人民币3,000万元，其中公司累计出资人民币1,650
万元，持有百斯医学55%的股权；聚力长欣出资人民币600万元，持有百斯医学20%
的股权；闫长伟先生出资人民币750万元，持有百斯医学25%的股权。
    2、鉴于闫长伟先生为公司监事会主席，同时闫长伟先生是聚力长欣的有限
合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）
7.2.3条、7.2.5条的规定，本次交易构成关联交易。
    3、公司已经于2022年3月18日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事
会第七次会议，董事会会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过《关于子公
司增资扩股暨关联交易的议案》。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前
认可意见和明确同意的独立意见。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
    5、本项关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况

    1、闫长伟
    闫长伟，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码6104**********234，
住址为广东省深圳市南山区。2003年9月至今，担任深圳康泰生物制品股份有限
公司西北大区总经理；2017年4月至2020年6月，担任北京百普赛斯生物科技有限
公司（公司前身）监事；2020年6月至今，担任公司监事会主席。经查询中国执
行信息公开网，闫长伟先生不属于失信被执行人。
    根据《上市规则》7.2.5条的规定，闫长伟先生为公司关联自然人。
    2、北京聚力长欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    企业名称：北京聚力长欣企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
    统一社会信用代码：91110400MA7L0YLT2G
    类型：有限合伙企业
    执行事务合伙人：任跃
    普通合伙人：任跃       持有份额：1%
    有限合伙人：闫长伟     持有份额：99%
    成立日期：2022年3月16日
    注册资本：600万元
    住所：北京市经济技术开发区永昌北路3号3幢1层8103
    经营范围：企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动） 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    聚力长欣于2022年3月16日成立，尚未建立财务报表，亦不是失信被执行人。
    关联关系：鉴于公司监事会主席闫长伟先生为聚力长欣的有限合伙人，根据
《上市规则》7.2.3条的规定等规定，聚力长欣系公司的关联方。

    三、关联交易标的基本情况

    1、企业名称：百斯医学诊断科技（北京）有限公司
    2、统一社会信用代码：91110302MA01YUH11G
    3、法定代表人：陈宜顶
    4、企业类型：有限责任公司(法人独资)
    5、注册资本：人民币1000万元
    6、注册地址：北京市北京经济技术开发区永昌北路3号3幢1层8103、8105、
8106、8107(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)
    7、营业期限：2021-01-14至长期
    8、经营范围：生物工程技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广、技术服务；销售医疗器械Ⅰ类、Ⅱ类；货物进出口、技术进出口、代理进
出口；设计、制作、代理、发布广告；生产第一类医疗器械；生产第二类、第三
类医疗器械；销售第三类医疗器械（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；生产第二类、第三类医疗器械；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
    9、股权结构
股东名称                     增资前                         增资后
                  认缴出资            持股比例   认缴出资            持股比例
百普赛斯          （万元）              （%）    （万元）              （%）
                  1000.00               100.00   1650.00                55.00
聚力长欣              -                    -       600.00               20.00
  闫长伟              -                    -       750.00               25.00
  合计            1000.00               100.00   3000.00               100.00

    注：具体变动情况以最后工商登记结果为准。
    10、最近一期主要财务数据（未经审计）
    截至2021年9月30日，百斯医学资产总额为10,700,350.39元，负债总额为
7,578,411.40元，净资产为3,121,938.99元；2021年1月1日至2021年9月30日百
斯医学营业收入为9,714.06元，净利润为-1,878,061.01元。
    11、百斯医学的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权
利的条款。
    12、经查询中国执行信息公开网，百斯医学不属于失信被执行人。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    本次向子公司增资事项系交易各方根据公平、公正和公开的原则，在平等自
愿的基础上协商确定并缴纳出资，并根据各自出资比例承担对应的责任。相关投
资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司
及中小股东利益的情形。

    五、关联交易协议的主要内容
    1、投资金额：公司向百斯医学出资650万元人民币；聚力长欣向百斯医学出
资600万元人民币；闫长伟先生向百斯医学出资750万元人民币，共计2,000万元
人民币。本次增资完成后，百斯医学的注册资本将由人民币1,000万元增加至人
民币3,000万元，其中百普赛斯持有百斯医学55%的股权；聚力长欣持有百斯医学
20%的股权；闫长伟先生持有百斯医学25%的股权。
    2、支付方式：各方均以货币资金方式出资。
    3、协议生效及其他：各方签字盖章后生效，经各方协商一致，可以对本协
议进行修改或变更，但任何修改或、变更，必须制成书面文件并经各方签署后生
效。
    4、违约责任：如任何一方违反本协议中作出的陈述、保证、承诺、义务或
责任，应当承担违约责任。违约方支付的赔偿金总额应当与因该违约行为产生的
直接损失相同。

       六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

    1、向子公司增资的目的及影响
    百斯医学发展规划为对公司在伴随诊断领域的拓展和布局提供有力的产品
支撑。本次公司、聚力长欣、闫长伟先生共同投资入股百斯医学，有助于共同推
进百斯医学的发展，提升百斯医学市场影响力。通过本次增资，进一步提升了百
斯医学的资本实力和业务拓展能力，进一步推进及完善公司在伴随诊断领域的战
略布局，促进公司在相关产业链的快速发展及盈利水平，提高上市公司核心竞争
力及综合实力。
    本次增资后，百斯医学成为公司控股子公司，仍纳入公司合并报表范围，不
会对公司的财务状况、日常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。
    2、存在的风险及解决措施
    本次向子公司增资扩股暨关联交易事项符合公司自身业务发展的需要，但可
能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将采取适当的策
略及管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对
上述风险。
       七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2022年1月1日至本公告披露日，公司与关联方闫长伟先生未发生任何关联交
易。

       八、独立董事事前认可意见和独立意见

    事前认可意见：公司独立董事事前审阅了公司提交的《关于子公司增资扩股
暨关联交易的议案》，认为本次对子公司百斯医学增资有利于进一步提升其资本
实力及核心竞争力，符合公司的战略发展需要，不存在损害上市公司及其他股东
合法利益的情形，故同意将本议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。
    独立意见：独立董事认为公司本次增资子公司百斯医学诊断科技（北京）有
限公司暨关联交易事项，系公司基于整体行业布局及自身资金情况作出的审慎决
定，符合公司发展战略，属于正常投资行为，符合公开、公平、公正的原则，符
合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议程序合法合规。因此，
独立董事一致同意此次关联交易事项。

       九、监事会意见

    公司本次以自有资金与聚力长欣、监事会主席闫长伟先生增资子公司百斯医
学暨关联交易事项，有利于推动百斯医学业务发展，提升其综合竞争力，符合公
司及全体股东的利益。合作各方均以货币方式出资，按各自认缴出资额确定持股
比例，符合公开、公平、公正的原则，本次交易的审议和决策程序符合有关法律
法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会审议该
事项时监事会主席闫长伟先生进行了回避，监事会同意本次公司向子公司增资暨
关联交易事项。

       十、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为，百普赛斯上述向子公司增资暨关联交易的事项已经
公司董事会、监事会审议通过，关联监事闫长伟先生已就上述关联交易议案回避
表决，且全体独立董事已发表事前认可意见和明确同意的独立意见，履行了必要
的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本保荐
机构对百普赛斯本次向子公司增资暨关联交易的事项无异议。

    十一、其他

   董事会授权公司管理层签署此次投资涉及的相关文件和办理相应的手续。

    十二、备查文件

   1、第一届董事会第十四次会议决议；
   2、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
   3、独立董事关于公司第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
   4、第一届监事会第七次会议决议；
   5、保荐机构意见；
   6、增资协议。


                               北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 18 日