证券代码：301080           证券简称：百普赛斯         公告编号：2022-014


               北京百普赛斯生物科技股份有限公司

                第一届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
八次会议于 2022 年 4 月 13 日下午 13:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北路
8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于
2022 年 4 月 2 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3
人，参与现场会议的监事 1 人，参与通讯会议的监事 2 人，分别为闫长伟先生、
李杨女士。本次会议由监事会主席闫长伟先生主持，会议的召集、召开符合法律、
法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    参会的监事一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况、
经营成果和现金流量。
    《2021 年度财务决算报告》具体内容详见《2021 年年度报告》第十节“财
务报告”。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》
    监事会认为：2021 年度利润分配预案符合公司的经营情况，符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东
尤其是中小股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2021 年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为：2021 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完
整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露
违规情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求
在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2021 年度内部控制自我评价报告》
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年
度报告全文》，以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司<2022 年度监事薪酬方案>的议案》
    公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。本议
案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》
    鉴于闫长伟先生因个人原因辞去公司监事职务，经陈宜顶先生提名，公司监
事会拟补选于洋洋女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审
议通过之日起至本届监事会任期届满。
    具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席及监事变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于补选公司第一届监事会主席的议案》
    鉴于闫长伟先生辞去公司第一届监事会主席职务，根据《公司章程》等有关
规定，为保证公司监事会顺利运行，监事会同意补选李杨女士为公司第一届监事
会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。
    具体内容及相关人员的简历详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会主席及监事变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，
具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、
公正，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘公司 2022 年度审计机构的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第一届监事会第八次会议决议。

    特此公告。




                                北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 15 日