证券代码：301080           证券简称：百普赛斯         公告编号：2022-024


               北京百普赛斯生物科技股份有限公司

               第一届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十六次会议于 2022 年 4 月 22 日上午 11:30 在北京市北京经济技术开发区宏达北
路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料
于 2022 年 4 月 17 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事
7 人，参与现场会议的董事 2 人，参与通讯会议的董事 5 人，分别为王学刚先生、
秦扬文先生、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，
公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和
《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    参会的董事一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    经审核，董事会认为公司《2022 年第一季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司董事、高级管理人员及核心业务骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益
和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法
规拟定了《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施
限制性股票激励计划。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
    陈宜顶、苗景赟、王学刚的配偶为本次限制性股票激励计划的激励对象，陈
宜顶、苗景赟、王学刚已回避表决。其余4名董事参加表决。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    为保证公司2022年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经
营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2022年限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
    公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    陈宜顶、苗景赟、王学刚的配偶为本次限制性股票激励计划的激励对象，陈
宜顶、苗景赟、王学刚已回避表决。其余4名董事参加表决。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
    为具体实施公司2022年限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东大会
授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
    ①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确
定本次限制性股票激励计划的授予日；
    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量
进行相应的调整；
    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予价格进行相应的调整；
    ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；
    ⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
    ⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
    ⑦授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司
章程、办理公司注册资本的变更登记；
    ⑧授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；
    ⑨授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其
他相关协议；
    ⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法
规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （2）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （3）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关
政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更
登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
    （4）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    （5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    陈宜顶、苗景赟、王学刚的配偶为本次限制性股票激励计划的激励对象，陈
宜顶、苗景赟、王学刚已回避表决。其余4名董事参加表决。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 5 月 10 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 4 月 23 日