证券代码：301080          证券简称：百普赛斯       公告编号：2022-031


                 北京百普赛斯生物科技股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

   1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

   一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:30
    2、网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 6 日
9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5
月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号北京百普赛斯
生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）二层会议室
    4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：公司董事长陈宜顶先生
    7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

   二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况
    本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股


                                      1
东代理人共计 18 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 18 名，代表股份数
为 39,949,847 股，占公司有表决权股份总数的 49.9373%。
    （1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 4 名，代表
股份数为 35,179,069 股，占公司有表决权股份总数的 43.9738%。
    （2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 14 名，代表股份数为
4,770,778 股，占公司有表决权股份总数的 5.9635%。
    2、中小投资者出席的总体情况
    通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 12 名，代表股份数
861,874 股，占公司有表决权股份总数比例为 1.0773%。其中：通过现场投票的
股东 0 名，代表股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络
投票的股东 12 名，代表股份数为 861,874 股，占公司有表决权股份总数的
1.0773%。
    公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

 三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：

    1、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    同意 39,949,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 861,874 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    同意 39,949,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,


                                   2
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 861,874 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

    同意 39,949,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 861,874 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

    同意 39,949,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 861,874 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    5、审议通过《关于公司<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

    同意 39,949,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 861,874 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持


                                   3
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    6、审议通过《关于公司<2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

    同意 39,949,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 861,874 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    7、审议通过《关于公司<2022 年度监事薪酬方案>的议案》

    同意 39,949,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 861,874 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    8、审议通过《关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案》

    同意 39,949,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 861,874 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》


                                   4
    同意 39,949,847 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况为同意 861,874 股，占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

   四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：吴欣、杜颖
    3、结论性意见：
    本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议
人员资格、本次会议召集人资格均合法有效,本次会议的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定,本次会议的表决结果合法有效。

   五、备查文件

    1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
    2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2021
年年度股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                 北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 5 月 6 日




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