证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2022-032
北京百普赛斯生物科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）下午 14:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日
9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通 过 互 联网 投票 系 统进 行 网络 投票 的 具体 时 间为 2022 年 5 月 10 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司二层会议
室
4、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长陈宜顶先生
7、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，出席本次会议的股东或股
1
东代理人共计 20 名，其中参与投票的股东或股东代理人共计 20 名，代表股份数
为 43,489,910 股，占公司有表决权股份总数的 54.3624%。
（1）现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东 5 名，代表
股份数为 35,221,369 股，占公司有表决权股份总数的 44.0267%。
（2）网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东 15 名，代表股份数为
8,268,541 股，占公司有表决权股份总数的 10.3357%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者 15 名，代表股份数
4,581,937 股，占公司有表决权股份总数比例为 5.7274%。其中：通过现场投票
的股东 1 名，代表股份数为 42,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0529%。
通过网络投票的股东 14 名，代表股份数为 4,539,637 股，占公司有表决权股份
总数的 5.6745%。
公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下
议案：
1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
出席会议的陈宜顶先生、苗景赟先生为本次限制性股票激励计划的激励对
象，且陈宜顶先生为股东天津百普赛斯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以下
简称“天津百普赛斯”）和天津百普嘉乐企业管理咨询合伙企业(有限合伙)（以
下简称“天津百普嘉乐”）的执行事务合伙人。故陈宜顶先生、苗景赟先生、天
津百普赛斯、天津百普嘉乐为关联股东。关联股东合计持有公司股份 35,179,069
股，对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份总数为 8,310,841 股。
同意 8,310,441 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 99.9952%；反
对 400 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0048%；弃权 0 股（其中,
因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,581,537 股，占参与投票的中小投资者
2
所持有效表决权股份总数的 99.9913%；反对 400 股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0087%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
出席会议的陈宜顶先生、苗景赟先生为本次限制性股票激励计划的激励对
象，且陈宜顶先生为股东天津百普赛斯和天津百普嘉乐的执行事务合伙人。故陈
宜顶先生、苗景赟先生、天津百普赛斯、天津百普嘉乐为关联股东。关联股东合
计持有公司股份 35,179,069 股，对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份
总数为 8,310,841 股。
同意 8,310,841 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,因
未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,581,937 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
出席会议的陈宜顶先生、苗景赟先生为本次限制性股票激励计划的激励对
象，且陈宜顶先生为股东天津百普赛斯和天津百普嘉乐的执行事务合伙人。故陈
宜顶先生、苗景赟先生、天津百普赛斯、天津百普嘉乐为关联股东。关联股东合
计持有公司股份 35,179,069 股，对本议案回避表决。本议案的有效表决权股份
总数为 8,310,841 股。
同意 8,310,841 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反
3
对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中,因
未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为同意 4,581,937 股，占参与投票的中小投资者
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股,占参与投票的中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
2、见证律师：吴欣、杜颖
3、结论性意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议
人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律
法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决
议》；
2、《上海市通力律师事务所关于北京百普赛斯生物科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日
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