证券代码：301080             证券简称：百普赛斯        公告编号：2022-049


               北京百普赛斯生物科技股份有限公司

               第一届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十二次会议于 2022 年 8 月 29 日上午 10:00 在北京市北京经济技术开发区宏达
北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资
料于 2022 年 8 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监
事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会议的监事 1 人，李杨女士以通讯
方式出席。本次会议由监事会主席李杨女士主持，会议的召集、召开符合法律、
法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    参会的监事一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告全文及其摘要>的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司《2022 年半年度报告》的程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半
年度报告》，以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》的规定，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司正常
运营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此同意公
司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没
有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损
害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会和深
圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第一届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。




                                北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 30 日