证券代码：301080             证券简称：百普赛斯        公告编号：2022-058


                 北京百普赛斯生物科技股份有限公司

             第一届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
二十一次会议于 2022 年 10 月 25 日下午 13:30 在北京市北京经济技术开发区宏
达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议
资料于 2022 年 10 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出
席董事 6 人，参与现场会议的董事 1 人，参与通讯会议的董事 5 人，分别为陈宜
顶先生、秦扬文先生、许娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶
先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法
规、规则和《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    参会的董事一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，董事会认为公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第
三季度报告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    经审议，同意公司使用部分超募资金 34,700.00 万元人民币永久补充流动资
金，占超募资金总额的 29.99%，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会与募集
资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
       独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无
异议的核查意见。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。
       （三）审议通过《关于使用募集资金向全资二级子公司增资以实施募投项目
的议案》
       董事会认为，公司本次使用募集资金向全资二级子公司增资以实施募投项目
系基于公司募投项目实际开展的需要，有利于提高公司资金的使用效率，不影响
募投项目的正常实施和公司正常运营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公
司股东利益的情形。因此同意使用募集资金向全资二级子公司增资以实施募投项
目。
       独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无
异议的核查意见。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
募集资金向全资二级子公司增资以实施募投项目的公告》。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （四）审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
       同意公司于 2022 年 11 月 16 日下午 14:30 召开公司 2022 年第四次临时股
东大会。
       具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2022 年第四次临时股东大会的通知》。
       表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、第一届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
3、保荐机构的核查意见。



特此公告。




                           北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 26 日