证券代码：301080             证券简称：百普赛斯        公告编号：2022-059


                 北京百普赛斯生物科技股份有限公司

                 第一届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十三次会议于 2022 年 10 月 25 日下午 14:00 在北京市北京经济技术开发区宏达
北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资
料于 2022 年 10 月 20 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席
监事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会议的监事 1 人，李杨女士以通
讯方式出席。本次会议由监事会主席李杨女士主持，会议的召集、召开符合法律、
法规、规则和《公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    参会的监事一致同意通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制《2022 年第三季度报告》和审议程序符
合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第
三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事项符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司章程》等
相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金
投 向 和 损 害 股 东 利 益 的 情况 ， 同意 公 司使 用 首次 公 开 发行 股 票的 超募资金
34,700.00 万元永久补充流动资金。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用募集资金向全资二级子公司增资以实施募投项目
的议案》
    监事会认为：公司本次使用募集资金向全资二级子公司 ACROBIOSYSTEMS INC.
（以下简称“美国百普赛斯”）增资以实施募投项目符合《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》的规定，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募投项目的正常
实施和公司正常运营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情
形。因此同意公司使用募集资金向美国百普赛斯增资以实施募投项目。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用
募集资金向全资二级子公司增资以实施募投项目的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第一届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。




                                      北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会
                                                                 2022 年 10 月 26 日