证券代码：301080           证券简称：百普赛斯      公告编号：2023-005


                 北京百普赛斯生物科技股份有限公司

                 第一届监事会第十四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第
十四次会议于 2023 年 4 月 24 日下午 15:30 在北京市北京经济技术开发区宏达
北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资
料于 2023 年 4 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监
事 3 人，参与现场会议的监事 2 人，参与通讯会议的监事 1 人，李杨女士以通讯
方式出席，持续督导机构的保荐代表人张远明先生列席会议。本次会议由监事会
主席李杨女士主持，会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规
定。

       二、监事会会议审议情况

    参会的监事认真审议，形成如下决议：
       （一）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
       （二）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
    监事会认为：本决算报告真实、客观地反映了公司 2022 年度的财务状况、
经营成果和现金流量。《2022 年度财务决算报告》具体内容详见《2022 年年度
报告》“第十节 财务报告”。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》
    监事会认为：2022 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障
了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规、规范性文件以及《募集资金管理办法》的相关规定存放与使用募集资金。
该专项报告的内容能够真实、准确地反映公司募集资金的存放和使用情况，公司
不存在违规使用募集资金的行为。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度
和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，
并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好
的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动
的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。《2022 年度内部控制自我评价报
告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度
内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》
    监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年
度报告全文》，以及在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）审议《关于公司<2023 年度监事薪酬方案>的议案》
    公司监事薪酬按其在公司管理岗位任职领取报酬外，不领取监事津贴。本议
案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司
董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行
政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第
一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第一届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                北京百普赛斯生物科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 4 月 26 日