深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

                     第一届董事会第五次会议决议

 一、会议召开情况

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届董事会第五次会议于2020年9月1日
在公司会议室召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长
张定武先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

 二、议案审议情况

 1. 审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业
    板上市的议案》

    1.1 股票种类
    本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.2 股票面值
    本次发行的每股股票面值为人民币 1.00 元。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.3 股票数量
    本次发行的股票数量不超过 1,500.00 万股，且不低于发行后公司股份总数
的 25%。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.4 新股数量
    公司股票上市时公司拟公开发行不超过 1,500.00 万股新股，最终发行数量
根据募投项目对募集资金的需求量、公司承担的发行相关费用及询价结果确定的
发行价格计算得出。


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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.5 发行费用
    公司发行新股的承销费用由公司承担。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.6 老股转让数量
    公司现有股东在本次发行中不转让老股。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.7 发行及发售对象
    符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人、证券投
资基金及符合法律、法规、规范性文件规定的其他投资者（法律、法规、规范性
文件及公司必须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.8 发行价格
    通过向询价对象询价确定发行价格或深圳交易所确定的其它方式确定发行
价格。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.9 拟上市地
    深圳证券交易所创业板。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.10 发行方式
    本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和
网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行相结合的方式进行。


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    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.11 承销方式
    由中信建投为主承销商的承销团以余额包销方式承销。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.12 募集资金用途
    公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）所募集的资金用于鸿富瀚功能性
电子材料与智能设备项目和工业自动化装备生产基地建设项目。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    1.13 决议有效期
    发行人股东大会批准本次发行上市的决议有效期自股东大会审议通过之日
起至 12 个月。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避表决情况：本子议案无需回避表决。
    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。
 2. 审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其使用可行性
     的议案》

     议案内容：
     鉴于公司拟首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，现根
     据相关规定拟定了《首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资
     项目可行性研究报告》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 3. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民
     币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》


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    议案内容：

    为提高公司竞争能力，根据公司战略发展的需要，公司拟向深圳证券交易所
申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，为确保本次公开
发行的合法性和高效性，公司董事会提请股东大会对董事会进行以下授权：
    （一）根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，
制定、调整和实施本次公开发行股票并上市的具体方案。
    （二）根据证券监管部门的要求和证券市场的实际情况，在公司股东大会决
议范围内，确定本次公开发行股票的具体发行时间、发行起止日期、发行数量、
发行对象、定价方式、发行价格、具体申购办法等相关事宜。
    （三）授权董事会签署本次公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重
大合同、文件；
    （四）授权董事会根据市场等实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金
投资项目实施地点和金额作适当调整；
    （五）在发行有效期内，若有关发行新股的政策或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对本次 A
股发行与上市的具体发行方案等相关事项进行相应调整，包括但不限于根据新政
策的要求修改并继续报送本次发行的申报材料。
    （六）向有关政府部门办理与本次发行上市等相关的申报事宜及相关程序性
工作，包括但不限于就本次发行上市事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易
所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成与本次发行上市相关的所有必要的文件。
    （七）授权董事长签署本次公开发行股票过程中涉及的相关协议、合同及相
关法律文件。
    （八）履行与本次发行相关的所有程序。
    （九）根据需要确定募集资金专用账户。
    （十）根据本次发行上市的具体情况，修改、完善公司章程的相关条款及内
部管理制度的相关条款及文字（如需要），并在本次发行之后办理工商变更登记
等相关事宜。
    （十一）授权董事会在本次公开发行股票完成后，办理本次公开发行股票在


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深圳证券交易所创业板挂牌上市及相关股份锁定事宜。
    （十二）办理与本次公开发行股票有关的必须、恰当或合适的其他事宜。
    上述授权有效期为股东大会会议审议通过之日起 12 个月。
    公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市过程中提请股
东大会对董事会进行授权的内容以本议案为准。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 4. 审议通过了《关于公司设立募集资金专户的议案》

    议案内容：

    为规范募集资金管理，保证募集资金安全，公司拟在首次公开发行股票的申
请取得中国证监会批准后，在相关银行开设公司首次公开发行股票募集资金的专
项存储账户。按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件的要求规范使
用募集资金。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 5. 审议通过了《关于制定<关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并
     在创业板上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

    议案内容：

    公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票，并
在创业板上市。为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每
股净资产时稳定公司股价的措施，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体
制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）的相关规定以及本公司的实际情况，


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就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，公司制定了《关于公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 6. 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票摊薄即期回
    报及对应措施与相关承诺的议案》

    议案内容：

    公司拟向深圳证券交易所申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在
创业板上市。本次发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，为进一步落实《国务
院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办
发[2013]110 号)、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关规定，公司制定了《关于填补被
摊薄即期回报的措施及承诺》、《公司董事、高级管理人员对公司本次发行摊薄即
期回报采取填补措施的承诺》及《公司控股股东、实际控制人对公司本次发行摊
薄即期回报采取填补措施的承诺》，拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，
提高公司未来的持续回报能力，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，
充分保护中小股东的利益。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 7. 审议通过了《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板
    上市前滚存利润分配方案的议案》

    议案内容:

    为兼顾新老股东的利益，在本次发行完成后，由本公司新老股东按持股比例
共同享有本次首次公开发行股票前的滚存利润。


                                   2-2-6
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 8. 审议通过了《关于制定<公司上市后三年内股东分红回报规划>的议案》

    议案内容：

    为建立和健全公司上市后的股东回报机制，增强利润分配政策的透明性和可
操作性，切实保护投资者的合法权益，积极回报股东，根据中国证监会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司
监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等要求及《公
司章程》、《公司章程（草案）》的相关规定，公司制订了《公司上市后三年内股
东分红回报规划》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 9. 审议通过了《关于公司就首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业
    板上市出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

    议案内容：

    根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告
[2013]42 号），公司及其控股股东、董事和高级管理人员作出公开承诺事项的，
应同时提出未能履行承诺时的约束措施，并在公开募集及上市文件中披露，接受
社会监督。证券交易所应加强对相关当事人履行公开承诺行为的监督和约束，对
不履行承诺的行为即时采取监管措施。根据上述规定及其它相关法律、法规、规
范性文件，公司拟定了相关承诺及约束措施。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。



                                   2-2-7
    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 10. 审议通过了《关于制定上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
章程（草案）》。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 11. 审议通过了《关于公司中长期战略规划的议案》

    议案内容：

    公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，特制定了中长期战略规划。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 12. 审议通过了《关于制定公司股东大会议事规则（草案）的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
股东大会议事规则（草案）》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 13. 审议通过了《关于制定公司董事会议事规则（草案）的议案》

    议案内容：


                                   2-2-8
    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
董事会议事规则（草案）》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 14. 审议通过了《关于公司对外担保管理制度的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
对外担保管理制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 15. 审议通过了《关于公司对外投资管理制度的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
对外投资管理制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 16. 审议通过了《关于公司关联交易管理制度的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
关联交易管理制度》。


                                   2-2-9
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 17. 审议通过了《关于公司防止控股股东及其关联方资金占用制度的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
防止控股股东及其关联方资金占用制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 18. 审议通过了《关于公司年度报告制度的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
年度报告制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 19. 审议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。


                                   2-2-10
    提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

 20. 审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
募集资金管理制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 21. 审议通过了《关于制定公司投资者关系管理制度的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
投资者关系管理制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

 22. 审议通过了《关于制定公司信息披露管理制度的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
信息披露管理制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 23. 审议通过了《关于制定公司重大信息内部报告制度的议案》


                                   2-2-11
    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
重大信息内部报告制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

 24. 审议通过了《关于制定公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其
    变动管理制度的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

 25. 审议通过了《关于制定公司累积投票制实施细则的议案》

    议案内容：

    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
累积投票制实施细则》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 26. 审议通过了《关于制定公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》

    议案内容：


                                   2-2-12
    根据相关规定，公司制定了上市后适用的《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

 27. 审议通过了《关于审议公司近三年及一期（2017年、2018年、2019年及2020
    年1-6月份）财务报表并同意报出的议案》

    议案内容：

    现根据公司首次公开发行股票并上市的需要，本公司编制了近三年及一期
（2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月份）财务报表，现提请审议并同
意报出。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 28. 审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

    议案内容：

    公司在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，已经建立起一套比较完整
且运行有效的内部控制体系，现根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控
制评价指引》等相关规定，拟定了《公司内部控制的自我评价报告》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。

 29. 审议通过了《关于确认公司近三年及一期（2017年、2018年、2019年及2020
    年1-6月份）关联交易公允性及合法性的议案》


                                   2-2-13
    议案内容：

    公司在报告期内与各关联方之间发生了关联交易。公司与关联方之间发生上
述关联交易的原因是基于公司经营需要，未对公司的生产经营造成实质不利影
响，不存在损害公司及股东利益的情况。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：关联董事张定武、张定概回避表决。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 30. 审议通过《关于公司主要税种纳税及税收优惠情况说明的议案》

    议案内容：

    审议公司在近三年一期（2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月份）
适用的主要税种纳税及税收优惠情况。
    表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 31. 审议通过《关于申报财务报表与原始财务报表差异比较说明的议案》

    议案内容：

    公司拟推动首次公开发行并在创业板上市，审议关于申报财务报表与原始财
务报表差异比较的说明。
    表决结果：同意7票；反对0 票；弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

 32. 审议通过了《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

    议案内容：

    根据《公司法》和《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》的规定，公司第


                                   2-2-14
一届董事会第五次会议及第一届监事会第五次会议审议的部分议案涉及股东大
会职权，需提交股东大会审议通过。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    回避情况：本议案不需要回避。

    提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。




    （以下无正文）




                                   2-2-15
（本页为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议之签字
页）



出席会议的董事签名：




董事长：_____________________
                 张定武


  董事：




       _____________________              _____________________
                张定概                           陶兴厚


       _____________________              _____________________
              赵子龙                             张振煌


       _____________________               _____________________
              林 斌                              黄延

 会议记录人：




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                张思明




                                         深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
                                                      2020 年 9 月 1 日


                                2-2-16