| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于为子公司2024年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《关于为子公司2024年度担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司及子公司2024年度向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》 |
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2024-04-26
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关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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鸿富瀚现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
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2023-12-09
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第二届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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鸿富瀚现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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鸿富瀚现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》 |
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2023-08-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于子公司增加申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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鸿富瀚现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-06-12
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2022年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000登记日 ，2023-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-12
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2022年年度转增，10转增5转增上市日 ，2023-06-20 |
转增上市日，分配方案 |
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2023-06-12
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2022年年度转增，10转增5除权日 ，2023-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-12
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2022年年度转增，10转增5登记日 ，2023-06-19 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-12
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2022年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000红利发放日 ，2023-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-12
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2022年年度分红，10派13.000000000(含税)，税后10派13.000000除权日 ，2023-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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鸿富瀚现发布 |
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2023-04-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-04-28
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于为子公司2023年度担保额度预计的议案》 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
提案编码 提案名称
9.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
10.00 《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
11.00 《关于为子公司2023年度担保额度预计的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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鸿富瀚现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-11-10
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第一届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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鸿富瀚现发布 |
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2022-11-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 关于选举张定武先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 关于选举张定概先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 关于选举刘巍女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 关于选举张思明先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 关于选举黄延?先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 关于选举张振煌先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 关于选举刘善敏先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 关于选举邓佑礼先生为公司第二届监事会监事
3.02 关于选举张海梅先生为公司第二届监事会监事
4.00 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 |
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2022-11-10
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-11-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
1.01 关于选举张定武先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 关于选举张定概先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03 关于选举刘巍女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04 关于选举张思明先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
2.01 关于选举黄延禄先生为公司第二届董事会独立董事
2.02 关于选举张振煌先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 关于选举刘善敏先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 关于选举邓佑礼先生为公司第二届监事会监事
3.02 关于选举张海梅先生为公司第二届监事会监事
4.00 《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》 |
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