证券代码：301086       证券简称：鸿富瀚      公告编号：2021-008



             深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
       关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

第一届董事会第十次会议决定于2021年11月10日（星期三）召开

公司2021年第二次临时股东大会，现将大会有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人：公司第一届董事会

    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4. 会议召开的日期、时间：

    （1）会议召开时间：2021年11月10日（星期三）下午14：00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11

月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月

10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。

    （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权

委托书授权他人出席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内

通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表

决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6. 会议的股权登记日：2021 年 11 月 5 日

    7. 出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代

理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8. 会议地点：广东省深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园

17 号 A 栋厂房 101会议室
    二、会议审议事项

    1.审议《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》；

    2.审议《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的

议案》；

    3.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    4.审议《关于变更注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工

商变更登记的议案》。

    上述议案已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十

一次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构已对议案 1、议案

2、议案 3 发表了意见，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 25 日在巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

    上述议案 4 为特别决议事项，需经出席股东大会有表决权的股东

（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

    议案 1、议案 2 及议案 3 需对中小投资者的投票结果单独统计并

披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    三、提案编码

                   表一：本次股东大会提案编码表
                                                       备注
     提案编码            提案名称              该列打勾的栏目可以投
                                                         票
      100             总议案：以下所有提案               √
                          非累积投票提案
     1.00       《关于将部分超募资金用于永久            √
                性补充流动资金的议案》
     2.00       《关于以借款方式将募集资金投            √
                                                        备注
    提案编码             提案名称               该列打勾的栏目可以投
                                                          票
               向全资子公司募投项目的议案》
     3.00      《关于使用部分暂时闲置募集资              √
               金进行现金管理的议案》
     4.00      《关于变更注册资本、公司类型、            √
               修改公司章程并办理工商变更登
               记的议案》

    四、会议登记等事项

    1、登记方式

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人

身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执

照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理

人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照

复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

    （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份

证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份

证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

    （3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请

仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或

信函请于2021年11月8日17:00前送达或传真至公司董事会办公室。

    （4）登记时间：2021年11月8日（星期一）上午 9:00-11:30，

下午 14:30-17:00。

    3、登记地点：广东省深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工

业园 17 号 A 栋厂房101。
    4、注意事项：

    （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出

席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示

原件；

    （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件

于会前一小时 到会场办理登记手续；

    （3）不接受电话登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票

的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、本次会议会期半天。

    2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

    3、会议联系方式：

    联系地点：广东省深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园

17 号 A 栋厂房 101董秘办

    电话号码：0755-23766649

    传真号码：0755-29808289

    联系人： 董事会秘书 张思明

    七、备查文件

    1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决
议。

   2、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议

决议。



                             深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

                                                     董事会

                                         2021 年 10 月 25 日
附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351086”，投票简

称为“鸿富投票”。

    2. 议案设置及意见表决。

    （1）议案设置。

                表1：股东大会议案对应“议案编码一览表”
                                                         备注
     提案编码               提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                         投票
       100              总议案：以下所有提案               √
                            非累积投票提案
      1.00        《关于将部分超募资金用于永久             √
                  性补充流动资金的议案》
      2.00        《关于以借款方式将募集资金投             √
                  向全资子公司募投项目的议案》
      3.00        《关于使用部分暂时闲置募集资             √
                  金进行现金管理的议案》
      4.00        《关于变更注册资本、公司类型、           √
                  修改公司章程并办理工商变更登
                  记的议案》

     （2）填报表决意见

     本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、

反对、弃权。

     （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他

所有议案表达相同意见

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，

则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议

案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，

则以总议案的表决意见为准。

    二、通过本所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9：25，

   9：30—11:30 和 13:00—15:00。

   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过本所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日（现场

会议召开当日），9:15—15:00。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的

身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行

投票。
附件2：

                                授权委托书



    兹全权委托                              先生/女士代表本单位/我本人，

出席深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，

代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：


                                     备注               指示表决意见
                                   该列打勾
提案编码        提案名称
                                   的栏目可      同意       反对    弃权
                                   以投票
            总议案：以下所有提
   100                                 √
                        案
              非累积投票提案
            《关于将部分超募资
   1.00     金用于永久性补充流         √
                动资金的议案》
            《关于以借款方式将
            募集资金投向全资子
   2.00                                √
              公司募投项目的议
                      案》
            《关于使用部分暂时
   3.00     闲置募集资金进行现         √
                金管理的议案》
              《关于变更注册资
            本、公司类型、修改
   4.00                                √
            公司章程并办理工商
              变更登记的议案》
注：
1. 上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“∨”，做出投
   票指示。
2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。
本授权委托书应于 2021 年      月     日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电
                                 备注              指示表决意见
                               该列打勾
提案编码       提案名称
                               的栏目可     同意       反对   弃权
                               以投票
子邮件形式送达本公司。




委托人姓名或名称（签章）：                          委托人持股数：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东帐户：




受托人签名：                              受托人身份证号码：



委托有效期至：      年    月   日 委托日期：             年       月   日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须

加盖单位公章。）
附件 3：

                         股东参会登记表
股东名称：
证件号码                        法人股东法法定代表
                                人姓名
股东账号                        持股数量

出席会议人员姓名                是否委托参会
代理人姓名                      代理人证件号码
联系电话                        电子邮箱
联系地址                        邮编
备注

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 11 月 8 日 17:00 之前

送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本

公司进行确认；

3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。