证券代码：301086    证券简称：鸿富瀚      公告编号：2021-001



              深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

             第一届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十次会议于 2021 年 10 月 25 日以现场及通讯方式在广东省东莞

市塘厦镇高丽三路 1 号会议室会召开，会议通知已于 2021 年 10 月

22 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 7 名，实际出席

董事 7 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会议由董事长张定武先

生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用自筹资金的议案》

    在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，深圳市

鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）利用部分自筹资金对募

集资金投资项目进行了先行投入。董事会同意公司使用首次公开发行
股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,320.24 万

元及已支付发行费用的自筹资金人民币 467.67 万元（不含税），立信

会计师事务所（特殊普通合伙）已出具专项鉴证报告。本次置换不会

影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：不需提交股东大会。

    2、审议通过《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的

议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等

相关法律法规和规范性文件以及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司募

集资金管理制度》的规定，同意公司使用部分超募资金 18,464 万元

（含本数）用于永久性补充流动资金。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：尚需提交股东大会。

    3、审议通过《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投

项目的议案》

    根据本次募投项目资金的使用计划，鸿富瀚功能性电子材料与智

能设备项目由东莞市鸿富瀚科技有限公司负责实施，因此公司拟向东
莞市鸿富瀚科技有限公司提供不超过 53,100.00 万元无息借款以推进

募投项目的实施。上述借款期限自借款发放之日起不超过 5 年，可

以提前偿还或到期续借；本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用

作其他用途。董事会同意授权公司管理层全权办理借款相关事宜。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：尚需提交股东大会。

    4、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》

    为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获取较

好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，根据

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及

公司《募集资金管理制度》的规定，同意公司使用最高不超过人民币

100,000 万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金进行现金管理，

用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产品、

结构性存款和大额存单。使用期限为自公司董事会审议通过之日起

12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在

额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，

公司财务负责人具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日

起 12 个月内有效。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无
    提交股东大会情况：尚需提交股东大会。

    5、审议通过《关于对全资子公司深圳市鸿富瀚软件技术有限公

司增资并用于投资设立装备制造子公司的议案》

    为促进全资子公司深圳市鸿富瀚软件技术有限公司（以下简称

“鸿富瀚软件”）业务发展，结合深圳市鸿富瀚科技股份有限公司战略

发展规划，公司拟使用不超过 2,000 万元的自有资金对全资子公司鸿

富瀚软件进行增资。本次增资事项完成后，鸿富瀚软件将使用增资资

金投资设立装备制造业务的控股子公司，设立形式为与他人合作。董

事会授权董事长签署相关合作协议，由公司管理层完成控股子公司的

设立变更事宜。

    根据相关法律法规及公司章程、《对外投资管理办法》的规定，

本次增资额度未达最近一期经审计公司净资产 10%，不需提交股东大

会审议。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：不需提交股东大会。

    6、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修改公司章程并

办理工商变更登记的议案》

    经审议，董事会同意公司根据首次公开发行股票的实际情况及注

册资本变化情况，对公司的注册资本、公司类型及《深圳市鸿富瀚科

技股份有限公司章程》的相关条款以章程修正案的形式进行修订，公

司类型修改为股份有限公司（上市），并由董事会授权董事长、公司
管理层具体办理相关事宜，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个

月内有效。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：尚需提交股东大会。

    7、审议通过《关于拟清算并注销子公司的议案》

    基于整体发展规划和经营方针的考虑，根据公司战略定位和实际

经营需要，为进一步优化管理结构，降低管理成本，提高运营效率，

拟终止公司控股子公司淮安市鸿锦豫材料科技有限公司经营，依法进

行解散清算，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

    根据有关法律法规、规范性文件和公司章程等公司制度的规定，

本次清算注销事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会

审议。本次清算注销事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：不需提交股东大会。

    8、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    公司《2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规

和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2021 年第三季度报告》

的具体内容详见本公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：不需提交股东大会。

    9、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的

议案》

    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市鸿富瀚科技股份有限

公司章程》的规定，公司第一届董事会第十次会议审议的部分议案涉

及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，董事会议定于 2021 年

11 月 10 日在深圳市龙华区观湖街道新田社区创新工业园 17 号 A 栋

厂房 101 会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：不需提交股东大会。



    三、备查文件

    1.深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决

议。

    特此公告。

                                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

                                                       董事会

                                              2021 年 10 月 25
日