证券代码：301086     证券简称：鸿富瀚       公告编号：2021-012



              深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

           2021 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司第一届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）会议召开时间：2021年11月10日（星期三）下午14：00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11
                                1
月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年11月

10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

    5、会议主持人：副董事长 张定概先生

    6、会议的通知：公司于《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2021年第

二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司

股东大会规则》及公司章程的有关规定。



    二、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18人，所持有表

决权的股份总数为45,010,800股，占公司有表决权股份总数的比例为

75.0180%。

    其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，所持有表决权

的股份总数为 2,070,300 股，占公司有表决权股份总数的比例为

3.4505%； 通过网络投票的股东 14 人，代表股份 42,940,500 股，占

上市公司总股份的 71.5675％。

    2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共 14

人，所持有表决权的股份总数为 424,800 股，占公司有表决权股份总

数的比例为 0.7080%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，所持有

表决权的股份总数为 300 股，占公司有表决权股份总数的比例为

                                2
0.0005%；通过网络投票的中小股东 11 人，所持有表决权的股份总数

为 424,500 股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.7075%。

    3、公司全体董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会

议；广东华商律师事务所曾瑜律师、杨展成律师对本次股东大会进行

见证，并出具法律意见书。



    三、议案审议表决情况

    1、审议并通过了《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资

金的议案》

    表决情况：

    同意 45,006,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9900％；

反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0100％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    其中中小股东表决情况：

    同意 420,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9407％；

反对 4,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0593％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    2、审议并通过了《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司

募投项目的议案》

    表决情况：

                               3
    同意 45,006,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9911％；

反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    其中中小股东表决情况：

    同意 420,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0584％；

反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9416％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    3、审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管

理的议案》

    表决情况：

    同意 45,005,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873％；

反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0127％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    其中中小股东表决情况：

    同意 419,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6582％；

反对 5,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3418％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    4、审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、修改公司章

                               4
程并办理工商变更登记的议案》

    表决情况：

    同意 45,006,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9913％；

反对 3,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0087％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    其中中小股东表决情况：

    同意 420,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0819％；

反对 3,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.9181％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的

0.0000％。

    表决说明：该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 2/3 以上审议通过，且经出席会议的中小股东所持有

效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。



    四、律师出具的法律意见

    广东华商律师事务所曾瑜律师、杨展成律师到会见证了本次股东

大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席

会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表

决情况合法、有效。



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    五、备查文件

    1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

决议；

    2、广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。



                                  深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

                                             2021 年 11 月 10 日




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