证券代码：301086      证券简称：鸿富瀚       公告编号：2022-008



                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
   3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
   1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：公司第一届董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

   4、会议召开的日期、时间：
   （1）会议召开时间：2022年3月17日（星期四）下午14：00
   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月17日
上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。

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   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年3月17日上

午9:15至下午15:00的任意时间。
   5、会议主持人：董事长 张定武先生
   6、会议的通知：公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2022年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2022-006）。
   本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》及公司章程的有关规定。


    二、会议出席情况
   1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，所持有表决权
的股份总数为45,013,600股，占公司有表决权股份总数的比例为
75.0227%。

   其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，所持有表决权的股
份总数为35,851,500股，占公司有表决权股份总数的比例为59.7525%；
通过网络投票的股东12人，代表股份9,162,100股，占上市公司总股份的
15.2702％。
   2、因受新型冠状病毒导致的疫情影响，公司部分董事、监事、高级
管理人员以现场或远程方式列席会议；广东华商律师事务所杨展成律师
以现场方式、丁思律师以远程方式对本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书。


    三、议案审议表决情况
    1、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

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   表决情况：

   同意45,002,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9753％；
反对11,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0247％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。


    四、律师出具的法律意见

   广东华商律师事务所杨展成律师、丁思律师见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席会议的人员资
格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决情况合法、有
效。




    五、备查文件
   1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
   2、广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                             深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
                                                  2022年3月17日

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