深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
                    2021 年度董事会工作报告

    2021年度，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严

格遵照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规

范性文件以及公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，勤勉履行股东

大会赋予的各项职责，规范运作，科学决策，精细管理，安全生产，推动公司治

理水平和公司各项业务健康稳定发展，完好达成了公司阶段性发展目标，现将公

司董事会2021年工作情况汇报如下：

       一、2021年度公司经营情况

    2021年，新冠疫情持续肆虐、中美贸易摩擦升级给世界经济带来极大的冲击。

在这种复杂的环境下，董事会围绕既定年度计划，积极应对包括全球新冠疫情反

复、上游原材料价格波动等市场变化，实现营业总收入73955.34万元，较上年同

比增长13.66%；实现归属于上市公司股东的净利润13678.50万元，较上年同期增

长4.10%；扣非后归属于上市公司股东的净利润12666.60万元，较上同期增长

3.06%。

    2021年度，公司的具体经营情况如下：

    （一）IPO项目取得重大进展

    2020年10月14日，公司正式申请在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票

并上市，2021年4月8日获深交所上市委员会审议通过，并于2021年10月20日成功

上市，实现公司战略发展的重要目标。公司的成功上市，为公司发展奠定了坚实

的基础，公司未来将以上市为契机，以募投项目的实施为基石，不忘初心、砥砺

前行，进一步在消费电子行业深耕，努力发展好主营业务，提升公司整体实力，

强化公司的竞争优势，以优质的服务为客户创造竞争力，以优良的业绩回馈投资

者。
    （二）持续加大研发投入

    长期以来，公司以客户需求为导向，重视公司的研发能力，持续增加研发投

入，密切关注消费电子行业的最新技术及发展趋势，持续开展对新技术的研究。

2021年，公司研发投入4313.38万元，同比增长12.17%，占营业收入5.83 %，研

发投入不断提升。报告期末，公司在职研发人员130人，公司一贯注重研发人才

的培养，提升研发工作效率。本年度公司研发紧紧围绕主营业务，通过引进核心

技术研发人员，并配备相应的先进研发设备和仪器，实现公司技术研发及实验检

测能力的进一步提升，为新技术与新产品的开发提供研发平台，提升产品质量，

进一步提高公司产品的技术水平和利润水平。

    （三）推进募投工程项目的建设

    报告期内，公司募投项目之功能性电子材料与智能设备项目（一期）取得重

大进展，公司管理层及项目部通过科学筹划，在防控疫情及安全施工的前提下，

合理安排工期进度，积极推进一期建筑主体工程的完工，为公司募投项目后续的

实施，产能的释放提供了场地支持。该项目的实施，是公司在华南地区战略部署

的重要步骤，项目竣工后，将为公司就近服务华南地区客户群提供新的生产、研

发、制造、销售基地，未来公司将以该项目为起点，进一步开拓华南市场，为公

司做大做强提供注入新动力。

    (四)聚焦主营业务，丰富领域布局

    2021年，公司聚焦自身硬实力的增长，通过深化与终端客户在多个产品维度

上的合作，公司对自身在消费电子功能性器件、消费电子精密结构件等产品领域

的专业技术进行了更加全面的强化与打磨，并且在主营业务的市场占有率方面获

得了一定的进步。与此同时，公司积极布局导热散热、新能源装备等领域，且已

有部分产品通过客户认证，有些产品进入打样送样阶段，战略拓展成效显现。

    2022年，公司将继续秉承客户至上、品质为先、长期主义的经营理念，以上

市为契机，以募投项目的实施为基石，进一步深耕电子消费电子行业，提升公司

整体实力，做一流的功能性器件、结构性器件和智能装配、电子材料的解决方案


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供应商，不断引领创新和服务，协助客户创造竞争力，实现股东、客户、员工价

值的共同成长。

    二、2021年公司董事会的会议情况：

    （一）董事会会议情况

    本年度内公司共召开了4次董事会会议，具体情况如下：

    1、公司第一届董事会第七次会议于2021年02月26日召开，会议审议并通过

了如下决议：

    （1）审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》；

    （2）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；

    （3）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；

    （4）审议通过《关于 2020 年度财务会计报告的议案》；

    （5）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》；

    （6）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；

    （7）审议通过《关于审议确认公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员报

酬的议案》；

    （8）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

    （9）审议通过《关于为全资子公司提供担保和子公司股权质押的议案》；

    （10）审议通过《关于审议公司近三年（2018 年度、2019 年度及 2020 年度）

财务报表并同意报出的议案》；

    （11）审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》；

    （12）审议通过《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签

署相关文件的议案》；

    （13）审议通过《关于全资子公司苏州鸿锦瀚科技有限公司参与土地竞拍的

议案》；

    （14）审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》。

    2、公司第一届董事会第八次会议于2021年07月19日召开，会议审议并通过


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了如下决议：

    （1）审议通过《关于对全资子公司苏州鸿锦瀚科技有限公司增资的议案》；

    （2）审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

    3、公司第一届董事会第九次会议于2021年08月15日召开，会议审议并通过

了如下决议：

    （1）审议通过《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效

期的议案》；

    （2）审议通过《关于延长董事会全权办理公司首次公开发行股票并上市有

关事宜授权期限的议案》；

    （3）审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》；

    4、公司第一届董事会第十次会议于2021年10月25日召开，会议审议并通过

了如下决议：

    （1）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用

自筹资金的议案》；

    （2）审议通过《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》；

    （3）审议通过《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议

案》；

    （4）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    （5）审议通过《关于对全资子公司深圳市鸿富瀚软件技术有限公司增资并

用于投资设立装备制造子公司的议案》。

    （6）审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修改公司章程并办理工商

变更登记的议案》；

    （7）审议通过《关于拟清算并注销子公司的议案》；

    （8）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

    （9）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    （二）董事会各专门委员会会议情况


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    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会

四个专门委员会。2021 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细

则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。报告期内，

审计委员会共召开 2 次会议，2021 年 2 月 26 日审议了《关于 2020 年度财务会

计报告的议案》、《关于 2020 年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的

议案》、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。2021 年 10 月 25 日

审议了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议

案》、《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于以借款方式

将募集资金投向全资子公司募投项目的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金

进行现金管理的议案》四个议案；薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，审议了《关

于审议确认公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员报酬的议案》；战略委员会

共召开 2 次会议，审议了《关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议

有效期的议案》、《关于将部分超募资金用于永久性补充流动资金的议案》、《关于

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于对全资子公司深圳市鸿

富瀚软件技术有限公司增资并用于投资设立装备制造子公司的议案》、《关于拟清

算并注销子公司的议案》。

    （三）独立董事履职情况

    2021 年，第一届董事会独立董事林斌先生，黄延禄先生，张振煌先生严格

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、

规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，以保证公司

整体利益为出发点，通过结合自身专业知识及管理经验，勤勉尽责地参与公司日

常经营决策以及内控制度执行的工作，对报告期内公司的定期报告、利润分配、

募集资金的管理及使用等事项发表了独立、审慎的意见，切实有效地维护了全体

股东特别是中小股东的合法权益。

    （四）董事会对股东大会的召集及决议执行情况

    2021 年度，公司董事会提议并召集召开了 3 次股东大会，其中年度股东大


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会 1 次，临时股东大会 2 次。2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度

监事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020

年度财务决算报告的议案》、《关于 2020 年度财务会计报告的议案》、《关于 2020

年度利润分配的议案》、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于审议确认

公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员报酬的议案》、《关于续聘会计师事务

所的议案》、《关于为全资子公司提供担保和子公司股权质押的议案》、《关于修订

〈投融资管理制度〉的议案》、《关于 2021 年度向银行申请综合授信额度及授权

董事长签署相关文件的议案》；2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延

长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案》、《关于延长董事会

全权办理公司首次公开发行股票并上市有关事宜授权期限的议案》共 2 项议题；

2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分超募资金用于永久性补充

流动资金的议案》、《关于以借款方式将募集资金投向全资子公司募投项目的议

案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于变更注册资

本、公司类型、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》共 4 项议题。公司董

事会按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

    （五）信息披露工作与投资者关系管理工作

    报告期内，董事会严格遵守信息披露的有关规定，真实、准确、完整、及时

地完成各项定期报告及临时公告的信息披露工作，并通过保证信息披露的规范性

及透明度有效维护了投资者的知情权，未出现应披露未披露的情形。同时，公司

及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息知情人信息，督促并约束相关人士严

格履行保密义务。

    在投资者关系管理方面，公司高度重视与投资者的沟通交流，通过证券部热

线、邮箱、深圳证券交易所互动易平台、特定对象调研等多种形式与投资者保持

互动，在合规前提下为社会公众充分解析公司经营信息，以此保障投资者的知悉

权、聆听投资者的意见建议，实现高效沟通。

    三、2022年董事会工作重点


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    2022年，公司董事会将充分发挥在公司治理的核心作用，不断提升公司规范

运作水平，确保董事会各项工作有序高效开展。进一步发挥战略引领作用，完善

董事会决策机制，提高公司决策的科学性和前瞻性。从战略高度把控全局，紧抓

安全生产，合规经营，深耕主业谋创新，助力公司高质量发展，以良好的业绩和

长期投资价值来回馈投资者。

    （一）加大技术研发

    公司将以市场需求为导向，持续增加研发投入，对产品的新功能、新材料、

新应用的调研和分析，确保不断推出高附加值、高品质的产品，保持公司的竞争

优势和可持续发展。同时积极引入和培养技术研发人才，进一步强大研发队伍，

提升研发创新能力；不断完善研发管理和激励机制，对在技术研发、产品创新、

专利申请等方面做出贡献的员工给予奖励；持续加大先进生产设备、检测设备投

入、打造声学研究室，增强研发创造力。

    （二）健全公司管理体系，促进公司健康发展

    公司将健全管理架构，优化经营管理方式，全面梳理各项制度，完善业务流

程，实行精益化管理，全面实施降本增效，提升管理效率，促进公司可持续发展。

    （三）持续提升信息披露质量，做好投资者关系管理

    公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办

法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司

章程》的要求，依法依规履行信息披露义务，不断提高信息披露质量，切实提升

公司规范运作水平；加强投资者关系管理建设，促进公司与投资者保持良好的互

动关系，切实维护投资者的参与权，保护投资者的合法权益，提升公司治理水平，

凝聚市场共识，营造良好的资本市场形象。




                                          深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2022年4月22日


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