证券代码：301086      证券简称：鸿富瀚       公告编号：2022-028



                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

                  2021年年度股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
   3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
   1、股东大会届次：2021年年度股东大会
   2、股东大会的召集人：公司第一届董事会
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
   4、会议召开的日期、时间：
   （1）会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午14：00
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日
上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。
   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月17日上
                               1
午9:15至下午15:00的任意时间。
   5、会议主持人：副董事长 张定概先生
   6、会议的通知：公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2021年年度股东大
会的通知》（公告编号：2022-018）。
   本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》及公司章程的有关规定。


    二、会议出席情况
   1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计7人，所持有表决权
的股份总数为9,155,500股，占公司有表决权股份总数的比例为
15.2592％。
   其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，所持有表决权的股
份总数为2,070,000股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4500％；通
过网络投票的股东6人，代表股份7,085,500股，占上市公司总股份的
11.8092％。
   2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共4人，
所持有表决权的股份总数为421,000股，占公司有表决权股份总数的比例
为0.7017％。其中：通过现场投票的中小股东0人，所持有表决权的股份
总数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0000％；通过网络投票
的中小股东4人，所持有表决权的股份总数为421,000股，占公司有表决
权股份总数的比例为0.7017％。
   3、因受新型冠状病毒导致的疫情影响，公司全体董事、监事、高级
管理人员以现场或远程方式列席会议；广东华商律师事务所曾瑜律师、
杨展成律师以现场方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

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    三、议案审议表决情况
    1、审议并通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    2、审议并通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    3、审议并通过了《关于〈2021年财务决算报告〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

                              3
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    4、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   其中中小股东表决情况：
   同意414,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3373％；反
对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6627％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    5、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   其中中小股东表决情况：
   同意414,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3373％；反

                              4
对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6627％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    6、审议并通过了《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》
   表决情况：
   同意6,664,500股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.8951％；反对7,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.1049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表
决权股东所持股份的0.0000％。
   其中，中小股东表决情况为：同意0股，占出席会议有表决权的中小
股东所持股份的0.0000％；反对7,000股，占出席会议有表决权的中小股
东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
   本议案经出席会议有表决权股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
   回避表决情况：股东张定概担任公司的副董事长，股东丘晓霞与董
事长张定武系配偶关系，需回避表决。
    7、审议并通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授
信额度的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其

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中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    8、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    9、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    10、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
   表决情况：

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   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    11、审议并通过了《关于修订〈公司防止控股股东及其关联方资金
占用制度〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    12、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。

                              7
   回避表决情况：无
    13、审议并通过了《关于修订〈年度报告制度〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    14、审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    15、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。

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   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    16、审议并通过了《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    17、审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    18、审议并通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其

                              9
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    19、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    20、审议并通过了《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    21、审议并通过了《关于子公司参与东莞市土地竞买的议案》
   表决情况：

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                              0
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无
    22、审议并通过了《关于为子公司2022年度担保额度预计的议案》
   表决情况：
   同意9,148,500股，占出席会议所有股东所持股份的99.9235％；反
对7,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0765％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
   其中中小股东表决情况：
   同意414,000股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3373％；反
对7,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6627％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通
过。
   回避表决情况：无


   此外，本次股东大会还听取了公司独立董事的《2021年度独立董事
述职报告》。



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    四、律师出具的法律意见
   广东华商律师事务所曾瑜律师、杨展成律师到会见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会
议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结
果合法、有效。


    五、备查文件
   1、2021年年度股东大会决议；
   2、广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2021年
年度股东大会的法律意见书。


   特此公告。
                             深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
                                                  2022年5月17日




                              1
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