证券代码：301086        证券简称：鸿富瀚         公告编号：2022-034



                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

              第一届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 6 日以

电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届监

事会第十三次会议通知》；2022 年 6 月 9 日，公司第一届监事会第十三次会议（以

下简称“本次会议”）以现场会议形式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞

市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监

事 3 名。会议由监事会主席邓佑礼先生主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的

议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动

公司中层管理人员及核心技术（业务）骨干员工的积极性， 有效地将股东利益、

公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在

充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 根据《公司法》《证

券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2022 年限制性股票

激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>

的议案》

    为保证 2022 年限制性股票激励计划的顺利推进及有序实施，确保公司发展

战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券

法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指

南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、公

司本次股权激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于核实公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对

象名单的议案》

    在对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查

后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《公司

法》《证券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任

职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为

不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及

其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的不得

担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定的不得参与上市公司股权激励

的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2022

年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激

励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在股东大会召开前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。

    监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露

激励对象名单审核及公示情况的说明。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。



    三、备查文件
    第一届监事会第十三次会议决议。



    特此公告。



                                     深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 6 月 9 日