证券代码：301086      证券简称：鸿富瀚       公告编号：2022-038



                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

            2022 年第二次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
   3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
   1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：公司第一届董事会

   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
   4、会议召开的日期、时间：

   （1）会议召开时间：2022年6月27日（星期一）下午14：00
   （2）网络投票时间：
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月27日

上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。

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   通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年6月27日上

午9:15至下午15:00的任意时间。
   5、会议主持人：副董事长 张定概先生
   6、会议的通知：公司于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

《上海证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2022年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2022-036）。
   7、独立董事于2022年6月10日刊登了《独立董事公开征集委托投票

权报告书》（公告编号：2022-035），独立董事征集表决权的起止时间
为自2022年6月22日至2022年6月24日，由征集人针对2022年第二次临时
股东大会中审议的议案1、议案2、议案3向公司全体股东征集表决权。在
独立董事征集表决权期间，无征集对象委托征集人独立董事黄延禄进行
投票。
   本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东

大会规则》及公司章程的有关规定。
    二、会议出席情况
   1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，所持有表决权
的股份总数为45,049,800股，占公司有表决权股份总数的比例为
75.0830%。
   其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，所持有表决权的股
份总数为2,070,000股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4500%；通
过网络投票的股东15人，代表股份42,979,800股，占上市公司总股份的
71.6330％。
   2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共12人，
所持有表决权的股份总数为463,800股，占公司有表决权股份总数的比例

                                2
为0.7730%。其中：通过现场投票的中小股东0人，所持有表决权的股份

总数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0%；通过网络投票的中小
股东12人，所持有表决权的股份总数为463,800股，占公司有表决权股份
总数的比例为0.7730%。

   3、受新型冠状病毒疫情的影响，根据深圳证券交易所《关于支持实
体经济若干措施的通知》的相关规定，除以上出席本次会议的股东及其
委托代理人外，公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或以远程方

式出席了本次股东大会，广东华商律师事务所张愚律师以远程方式、杨
展成律师以现场方式见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
    三、议案审议表决情况
    1、审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
   表决情况：

   同意45,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8895％；反
对49,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1105％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：
   同意414,000股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2626％；反
对49,800股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7374％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，表决通过。
   回避表决情况：无

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    2、审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》
   表决情况：
   同意45,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8895％；反

对49,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1105％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   其中中小股东表决情况：

   同意414,000股，占出席会议的中小股东所持股份的89.2626％；反
对49,800股，占出席会议的中小股东所持股份的10.7374％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
   本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同
意，表决通过。

   回避表决情况：无
    3、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》
   表决情况：
   同意45,000,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.8895％；反
对49,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1105％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
   本议案经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之一以上同
意，表决通过。
   回避表决情况：无
    四、律师出具的法律意见

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   广东华商律师事务所出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、

召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程的有关
规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决
程序和表决情况合法、有效。

    五、备查文件
   1、深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
   2、广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年

第二次临时股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                             深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

                                                  2022年6月27日




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