证券代码：301086        证券简称：鸿富瀚          公告编号：2022-040



                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

              第一届董事会第十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 28 日

以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届

董事会第十四次会议通知》；2022 年 8 月 1 日，公司第一届董事会第十四次会议

（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路

1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实

际出席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概主

持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单

及授予数量的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市证券交易所创业板股票上市规

则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《深

圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规

定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中，2 名激励对象
因离职不具备激励对象资格，公司董事会根据股东大会的授权，对本激励计划的
激励对象名单及拟授予数量进行调整。

       调整后，公司本次激励计划激励对象总人数由 42 人变为 40 人。本次激励计

划拟授予限制性股票数量由 33.81 万股调整为 32.91 万股，首次授予的限制性股

票数量由 33.81 万股调整为 32.91 万股，预留授予的限制性股票为无，未发生变

化。

       除离职人员外本次拟授予限制性股票的激励对象与公司 2022 年第二次临时

股东大会审议通过的激励对象名单中的人员一致，符合《深圳市鸿富瀚科技股份

有限公司 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定。

       独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励

对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》 公告编号：2022-042）。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       回避情况：无

       提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

       2、审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性

股票的议案》

       根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2022 年第二次临时股东大

会的授权，公司 2022 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，确

定 2022 年 8 月 1 日为首次授予日，授予 40 名激励对象 32.81 万股限制性股票，

授予价格为 28.91 元/股。

       独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

       具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励

对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》 公告编号：2022-042）。

       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       回避情况：无
       提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                               深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

                                                  2022 年 8 月 1 日