证券代码：301086        证券简称：鸿富瀚         公告编号：2022-044



                深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

             第一届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日

以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届

监事会第十五次会议通知》；2022 年 8 月 29 日，公司第一届监事会第十五次会

议（以下简称“本次会议”）以线上会议形式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1

号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际

出席监事 3 名。会议由监事会主席邓佑礼先生主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为：公司编制的《2022 年半年度报告》及其摘要的程序符合相关法

律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了公司的实际情况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站的公

告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无
    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》

    监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规章

制度的要求，编制了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，规范

使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入

项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。

    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网 站的公

告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。



    三、备查文件
    第一届监事会第十五次会议决议。



    特此公告。



                                     深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 8 月 29 日