证券代码：301086        证券简称：鸿富瀚         公告编号：2022-043



                深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

             第一届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 25 日

以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届

董事会第十五次会议通知》；2022 年 8 月 29 日，公司第一届董事会第十五次会

议（以下简称“本次会议”）以线上结合现场方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三

路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概

先生主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会认为公司 2022 年半年度报告及其摘要所载信息真实、准确、

完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022 年半年度报告》全文和

《2022 年半年度报告摘要》，《2022 年半年度报告摘要》同步刊登于《证券时报》

《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议

案》

    经审议，董事会认为《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如

实反映了公司 2022 年上半年募集资金存放与使用的实际情况，符合上市公司募

集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存

在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况。

    独立董事就本报告发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同步披露

于中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。



    三、备查文件
    第一届董事会第十五次会议决议。



    特此公告。



                                     深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 29 日