证券代码：301086        证券简称：鸿富瀚         公告编号：2022-052



                深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

             第一届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 21 日

以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届

董事会第十六次会议通知》；2022 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十六次会

议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三

路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席会议。会议由副董事长张定概

先生主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于<2022 年三季度报告>的议案》

    公司《2022 年三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会、

深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022 年三季度报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业

板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司于 2021 年 10 月 25 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，

同意公司使用最高不超过人民币 100,000 万元（含本数，含超募资金）的闲置募

集资金进行现金管理。鉴于审议期限已到期，为提高闲置募集资金使用效率，合

理利用闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安

全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上

市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，同意公

司使用最高不超过人民币 85,000 万元（含本数，含超募资金）的闲置募集资金

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险短期理财产

品、结构性存款和大额存单。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，

在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长

最终审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜，

授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意于 2022 年 11 月 11 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。



    三、备查文件
    1、第一届董事会第十六次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。



             深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

                              2022 年 10 月 26 日