证券代码：301086        证券简称：鸿富瀚         公告编号：2022-059



                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

               第一届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 4 日

以电子邮件的方式向公司全体监事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第一届

监事会第十七次会议通知》；2022 年 11 月 9 日，公司第一届监事会第十七次会

议（以下简称“本次会议”）以线上会议形式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1

号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际

出席监事 3 名。会议由监事会主席邓佑礼先生主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

    公司第一届监事会非职工代表监事任期即将届满，根据《中华人民共和国公

司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司拟按相关法律程序进行监事

会换届选举。

    公司第一届监事会拟提名邓佑礼先生、张海梅先生为公司第二届监事会非职

工代表监事。第二届监事会非职工代表监事任期自公司股东大会审议通过之日起
三年。

    1.1 提名邓佑礼先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    1.2 提名张海梅先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。具体详见同日

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》 2022-

060）



    三、备查文件
    1、第一届监事会第十七次会议决议。



    特此公告。



                                     深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

                                                        2022 年 11 月 9 日