证券代码：301086         证券简称：鸿富瀚          公告编号：2022-067



                深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

               第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日

召开 2022 年第四次临时股东大会选举第二届监事会成员，经全体监事一致同意

豁免会议通知时间要求，以现场及电子邮件方式发出《深圳市鸿富瀚科技股份有

限公司第二届监事会第一次会议通知》，公司第二届监事会第一次会议（以下简

称“本次会议”）于 2022 年 11 月 25 日以线上会议形式在广东省东莞市塘厦镇高

丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席监事 3

名，实际出席监事 3 名。会议由监事会成员推选的监事邓佑礼先生主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

    鉴于公司职工代表大会与 2022 年第四次临时股东大会选举产生了公司第二

届监事会成员，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有

关规定，选举邓佑礼先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过

之日起至第二届监事会届满之日止。

    邓佑礼先生简历详见公司于 2022 年 11 月 10 日在巨潮资讯网披露的《关于
监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-060）

    三、备查文件

    1、第二届监事会第一次会议决议。



    特此公告。



                                      深圳市鸿富瀚科技股份有限公司监事会

                                                       2022 年 11 月 25 日