深圳市鸿富瀚科技股份有限公司


 独立董事关于第二届董事会第一次会议审议相关事宜的独立意见



    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深

圳市鸿富瀚科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市鸿

富瀚科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，

我们对公司第二届董事会第一次会议审议的议案进行了认真审议，发表独立意见

如下：


    一、关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的独立意见

    经过对聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监的履历及相关情

况的审阅和了解，我们认为本次公司聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等

有关规定，表决程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    本次聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监具备履行职责相应

的任职条件，其教育背景、工作经历及专业素养均能够胜任所聘岗位的职责要求，

均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合

《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不

存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运

作》第 3.2.3 条所规定的情形。

    综上，我们一致同意聘任张定概先生为公司总经理，聘任张思明先生为公司

副总经理、董事会秘书，聘任刘巍女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议

通过之日起三年。




                                        独 立 董事：黄延禄 张 振 煌 刘 善 敏

                                                        2022 年 11 月 25 日