广东华商律师事务所


              关于


深圳市鸿富瀚科技股份有限公司


 2022年第四次临时股东大会的


         法律意见书




        2022 年 11 月 25 日
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                       广东华商律师事务所
              关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
           2022 年第四次临时股东大会的法律意见书


致：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司



    广东华商律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市鸿富瀚科技股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所杨展成律师、米雪莹律师（以下简
称“本所律师”）出席公司2022年第四次临时股东大会（以下简称“本次会
议”）。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本《法律意见书》（因受新
冠肺炎疫情影响，本所指派的律师通过远程通讯方式对本次股东大会进行见
证）。

    本《法律意见书》仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资
格及表决程序是否符合相关法律规定和公司章程的规定以及本次会议审 议议案
的表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以
及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

    本所律师同意将本《法律意见书》作为公司本次会议的必备文件予以公告，
并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

    本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对与出具本《法律意见书》有关的文件和以下事实进行了核
查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下：




    一、本次股东大会的召集和召开程序

    公司董事会已于2022年11月9日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过
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了《关于提议召开2022年第四次临时股东大会的议案》等议案，公司分别于
2022年11月9日及2022年11月21日在公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了
《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开公司2022年第四次临时股东大会的
通知》（公告编号：2022-058）及《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于召开
公司2022年第四次临时股东大会的提示性公告》（公告编号2022-063，以下合
称“《股东大会通知》”）。公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、方
式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有关事项。公司相关公告已列
明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。

    经本所律师核查，公司本次会议于2022年11月25日下午14：00在广东省东莞
市塘厦镇高丽三路1号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开，会议由
副董事长张定概先生主持，会议召开的时间、地点、审议事项与《股东大会通知》
所告知的内容一致。本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。




    本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上
市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。




    二、关于出席本次会议人员的资格和召集人的资格

    1、出席本次会议的股东及委托代理人

    经查验出席本次股东大会的股东和委托代理人的身份证明、持股凭证和授权
委托书，现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）2人，代表有表决
权的股份数37,921,500股，占公司股本总额的63.2025%；通过网络投票的股东资
格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计7人，代表股份数7,086,600股，占
公司股本总额的11.8110%。

    综上，出席公司本次会议表决的股东及股东代理人共9人（包括网络投票方
式），代表股份数45,008,100股，占公司股本总额75.0135%。以上股东均为截至
2022年11月21日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的持有公司股票的股东。
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    2、出席本次会议的其他人员

    受新型冠状病毒疫情的影响，根据深圳证券交易所《关于支持实体经济若
干措施的通知》的相关规定，除以上出席本次会议的股东及其委托代理人外，
公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或以远程通讯方式出席了本次股东
大会，本所指派的杨展成律师、米雪莹律师以远程通讯方式列席了本次股东大
会。

    3、本次会议的召集人

    本次会议的召集人为公司第一届董事会。



    经核查，本所律师认为，本次会议出席人员的资格、召集人资格均符合有关
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。



    三、本次会议审议事项

    1.审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》：

    1.01 关于选举张定武先生为公司第二届董事会非独立董事；

    1.02 关于选举张定概先生为公司第二届董事会非独立董事；

    1.03 关于选举刘巍女士为公司第二届董事会非独立董事；

    1.04 关于选举张思明先生为公司第二届董事会非独立董事；

    2.审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》：

    2.01 关于选举黄延禄先生为公司第二届董事会独立董事；

    2.02 关于选举张振煌先生为公司第二届董事会独立董事；

    2.03 关于选举刘善敏先生为公司第二届董事会独立董事；

    3.审议《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》：

    3.01 关于选举邓佑礼先生为公司第二届监事会监事；
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    3.02 关于选举张海梅先生为公司第二届监事会监事；

    4.审议《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》。



    经核查，本所律师认为，本次会议审议的议案，与《股东大会通知》中列明
的议案一致，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。



    四、关于本次会议的表决程序和表决结果

    本次股东大会现场会议以记名方式审议表决了会议公告中列明的议案，按照
《公司章程》的规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。深圳证券信息有
限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。据此，在本次会议现场投票和网络
投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

    根据表决结果及本所律师的核查，本次股东大会的议案审议情况如下：

    1.审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》

    本议案采用累积投票制，对提名的非独立董事候选人分别进行表决：

    1.01 关于选举张定武先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 41,406,506 票，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积
的股份数为准）的 91.9979％；

    其中，中小股东表决情况为：同意 420,505 票，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.6221％。

    回避表决情况：无

    1.02 关于选举张定概先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 41,406,506 票，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积
的股份数为准）的 91.9979％；

    其中，中小股东表决情况为：同意 420,505 票，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.6221％。
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    回避表决情况：无

    1.03 关于选举刘巍女士为公司第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 41,406,506 票，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积
的股份数为准）的 91.9979％；

    其中，中小股东表决情况为：同意 420,505 票，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.6221％。

    回避表决情况：无

    1.04 关于选举张思明先生为公司第二届董事会非独立董事

    表决情况：同意 41,406,506 票，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积
的股份数为准）的 91.9979％；

    其中，中小股东表决情况为：同意 420,505 票，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.6221％。

    回避表决情况：无

    2.审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》

    本议案采用累积投票制，对提名的独立董事候选人分别进行表决：

    2.01 关于选举黄延禄先生为公司第二届董事会独立董事

    表决情况：同意 41,406,505 票，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积
的股份数为准）的 91.9979％；

    其中，中小股东表决情况为：同意 420,504 票，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.6219％。

    回避表决情况：无

    2.02 关于选举张振煌先生为公司第二届董事会独立董事

    表决情况：同意 41,406,505 票，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积
的股份数为准）的 91.9979％；

    其中，中小股东表决情况为：同意 420,504 票，占出席会议中小股东有效表
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决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.6219％。

    回避表决情况：无

    2.03 关于选举刘善敏先生为公司第二届董事会独立董事

    表决情况：同意 41,406,505 票，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积
的股份数为准）的 91.9979％；

    其中，中小股东表决情况为：同意 420,504 票，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.6219％。

    回避表决情况：无

    3.审议通过了《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》

    本议案采用累积投票制，对提名的非职工代表监事候选人分别进行表决：

    3.01 关于选举邓佑礼先生为公司第二届监事会监事

    表决情况：同意 41,406,504 票，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积
的股份数为准）的 91.9979％；

    其中，中小股东表决情况为：同意 420,503 票，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.6217％。

    回避表决情况：无

    3.02 关于选举张海梅先生为公司第二届监事会监事

    表决情况：同意 41,406,504 票，占出席会议有效表决权股份总数（以未累积
的股份数为准）的 91.9979％；

    其中，中小股东表决情况为：同意 420,503 票，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数（以未累积的股份数为准）的 99.6217％。

    回避表决情况：无

    4.审议通过了《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

    表决情况：同意 45,007,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；
反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 400 股（其中，因
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未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。

    回避表决情况：无



    本所律师认为，本次会议的表决程序及表决票数符合《公司法》等相关法律
法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。



    本法律意见书正本一式贰份。

    （以下无正文）
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（本页无正文，为《广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有
限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签署页）




广东华商律师事务所




负责人：
                高   树




                                经办律师：
                                                  杨展成




                                                  米雪莹




                                                           年     月   日