证券代码：301086        证券简称：鸿富瀚         公告编号：2022-066



                深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

               第二届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 25 日

召开 2022 年第四次临时股东大会选举第二届董事会成员，经全体董事一致同意

豁免会议通知时间要求，以现场及电子邮件方式发出《深圳市鸿富瀚科技股份有

限公司第二届董事会第一次会议通知》，定于 2022 年 11 月 25 日召开第二届董事

会第一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议以现场结合通讯方式在广东省

东莞市塘厦镇高丽三路 1 号东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会

议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事、高级管理人员列席会议。会

议由全体董事推选的董事张定概先生主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于推选公司第二届董事会董事长的议案》
    鉴于公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，推选张
定武先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。根据公司章程，并由董事长张定武先生担任公司法定代表
人。

    张定武先生的简历详见公司于 2022 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-

057）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于推选公司第二届董事会副董事长的议案》

    鉴于公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，推选

张定概先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起

至第二届董事会届满之日止。

    张定概先生的简历详见公司于 2022 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-

057）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

    鉴于公司 2022 年第四次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提

名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，公司第二届董事

会各专门委员会委员选举情况如下：

    审计委员会：刘善敏先生、黄延禄先生、刘巍女士，其中刘善敏先生为主
任委员；

    提名委员会：张振煌先生、刘善敏先生、张定武先生，其中张振煌先生为

主任委员；

    战略委员会：张定武先生、张定概先生、黄延禄先生，其中张定武先生为

主任委员；

    薪酬与考核委员会：黄延禄先生、张定概先生、张振煌先生，其中黄延禄

先生为主任委员；

    上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，

各委员简历详见公司于 2022 年 11 月 10 日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-

057）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张定概先生为公司总经理，任期自

本次董事会审议通过之日起三年。

    张定概先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》（公告编号：2022-068）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

    5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张思明先生为公司副总经理，任期

自本次董事会审议通过之日起三年。

    张思明先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》（公告编号：2022-068）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

    6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任张思明先生为公司董事会秘书，任

期自本次董事会审议通过之日起三年。

    张思明先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》（公告编号：2022-068）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》等相关规定，聘任刘巍女士为公司财务总监，任期自

本次董事会审议通过之日起三年。
    刘巍女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》（公告编号：2022-068）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

    8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》等相关规定，聘任廖梦慧女士为公司证券事务代表，任

期自本次董事会审议通过之日起三年。

    廖梦慧女士简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公

告》（公告编号：2022-068）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。



    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。



    特此公告。



                                      深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 11 月 25 日