深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

                         独立董事 2022 年度述职报告
                                 （刘善敏）


各位股东及股东代表：
    本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年
度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《深圳
市鸿富瀚科技股份有限公司独立董事工作细则》的规定和要求，忠实履行独立董事的职
责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东
合法权益。
    报告期内，公司董事会完成换届选举工作，本人自 2022 年 11 月 26 日起担任公司第
二届董事会独立董事及担任董事会专门委员会相关职务，现将本人 2022 年度履行独立董
事职责的情况汇报如下：
    一、出席会议情况
    公司于 2022 年 11 月 25 日召开 2022 年第四次临时股东大会完成董事会换届选举工
作，本人当选第二届董事会独立董事及担任董事会专门委员会相关职务。
    2022 年度，在本人任职期间，公司共计召开 0 次股东大会，1 次董事会，本人均亲
自按时出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本着勤勉尽责的
态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，详细听取公司
管理层就有关经营管理情况的介绍，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，认真审议
各个议案，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
    本人认为：2022 年度在本人任职期间，公司董事会的召集与决策程序皆符合法律法
规的要求，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议
案均投同意票，无提出异议的事项，无反对票及弃权票。同时，公司对于我的工作给予
了极大支持，无妨碍独立董事做出独立判断的情况发生。
    二、发表独立意见情况



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    2022 年度，依据独立董事相关制度规定，本人作为独立董事，认真审议公司董事会
会议议案，对公司相关事项发表了同意的独立意见，具体情况如下：
    1、2022 年 11 月 25 日召开第二届董事会第一次会议发表了《独立董事关于第二届董
事会第一次会议审议相关事宜的独立意见》，包括：一、关于聘任公司总经理、副总经理、
董事会秘书及财务总监的独立意见。
    三、任职董事会专门委员会的履职情况
    本人作为公司第二届董事会审计委员会主任委员，认真听取管理层对公司经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，
仔细审阅相关资料，并与年审会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，切
实发挥审计委员会的作用。
    本人作为公司第二届董事会提名委员会委员，积极关注公司董事、高级管理人员履
职情况，对公司高级管理人员的任职资格进行审查并提出建议，就公司聘任高管事项进
行审议决策，切实履行提名委员会委员的职责。
    四、对公司进行调查的情况
    为充分了解公司经营情况，本人在日常通过电话等多种方式与公司其他董事、高管
人员及相关工作人员保持密切联系，认真听取了公司管理层对经营发展战略及整体运营
情况的汇报，了解公司的生产经营状况，财务状况，内部控制等制度建设、执行情况以
及董事会决议执行情况等。时刻关注外部环境以及市场变化对公司的影响，关注传媒、
网络对公司的相关报道，及时获悉公司各项重要事项的进展情况，掌握公司的运营动态，
积极对公司经营管理提出建议和意见，有效地履行了独立董事的职责。
    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司《独立董
事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司董事会，客观发表自己的意见与观点，并
利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东
的影响，切实保护中小股东的利益。
    2、持续关注公司的信息披露工作，积极督导公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等制度的要求完善公司的信息披露工作，保证公司信息披露的公正、真实、准确、完整、


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及时，充分保障公司投资者尤其是中小投资者的知悉权，维护全体股东利益。
    六、培训和学习情况
    为切实履行好独立董事职责，本人认真学习上市公司规范运作以及独立董事履行职
责相关的法律、法规和各项规章制度，积极参加监管部门和公司各种形式的培训和学习
活动，全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高专业水平和履职能力，形成自觉
维护社会公众股东合法权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，促进公司进一步规范运作，切实维护公司及全体股东的权益。
    七、其他工作情况
    1、2022 年本人没有独立聘请外部审计机构和咨询机构情况；
    2、2022 年本人没有提议召开董事会；
    3、2022 年本人没有提议解聘会计师事务所。


    任职期间，公司董事会、经营管理层及相关人员在本人履职过程中给予积极有效地
配合和支持，在此表示衷心感谢。
    2023 年，本人将继续忠实、勤勉、依法履行自己的职责，积极参与公司重要事项的
决策，利用自身的专业知识和丰富经验为公司的科学决策建言献策，切实维护公司全体
股东尤其是中小股东的合法权益，促进公司持续健康发展。
    报告完毕，谢谢！


                                                             独立董事：刘善敏
                                                             2023 年 3 月 30 日




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