鸿富瀚：2022年度董事会工作报告2023-03-31
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
2022 年度董事会工作报告
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组
成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职
责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理
水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下：
一、2022年度公司经营情况
2022年，在宏观环境扰动的背景下，传统消费电子产品如智能手机、平板电
脑和笔记本电脑创新放缓，进入存量竞争的阶段。面对国内外错综复杂的经济环
境、行业竞争加剧等挑战，在公司董事会的正确领导与统一部署下，公司积极夯
实内部管理基础，抓住市场机遇，全面落实新的发展战略，强化专业化路线方针；
同时，公司主动采取降本增效、加速研发、提升管理、客户挖掘等措施，经过全
体职工的共同努力，在一定程度上降低了市场变化给公司带来的影响。
报告期内，公司实现营业收入71,526.55万元，较上年同期下降3.28%；实现
归属于上市公司股东的净利润15,831.92万元，较上年同期增长15.74%；扣非后
归属于上市公司股东的净利润14,200.62万元，较上同期增长12.11%。公司净利
润增长主要得益于公司改善经营质量，持续提升管理效率，严抓成本精细化管理。
2022年度，公司的具体经营情况如下：
（一）研究公司发展战略
根据行业政策及未来发展趋势，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展
状况，对公司发展战略和策略进行深入探讨和研究，确定未来发展目标，坚持稳
中求进，全面落实高质量发展，着力提高经营管理水平和市场竞争力。
（二）持续加大研发投入
公司持续研究行业发展动向，积极关注产业政策，加大研发投入，补充研发
队伍，优化人才结构，以技术研发实力形成公司长期发展动力。2022年度，公司
研发费用为5,581.67万元，较上年同期增长29.40%，占营业收入的比例为7.80%。
持续增长的研发投入形成的核心技术成果支持公司业务的不断增长，截至2022
年12月31日，公司已拥有185项专利授权及18项软件著作权。
（三）健全公司治理结构
公司不断完善内部管理结构、提高管理水平以适应公司战略发展的需求。公
司按照上市公司的要求，持续完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事
会的运作，聘请独立董事并设立董事会专门委员会，完善公司管理层的工作制度，
建立科学有效的公司决策机制。同时，对公司管理架构进行及时调整，以应对员
工人数和业务规模增长所形成的挑战。
报告期内，公司顺利完成董事会、监事会换届选举工作，选举了公司董事长、
副董事长，推选及聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，完成
了公司新一届管理团队的搭建，推进公司经营管理规划的有效实施。
（四）健全公司长效激励机制
2022年6月9日-2022年8月1日，公司召开董事会、监事会以及股东大会会议，
审议通过《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》
等相关议案，实施了限制性股票激励计划。
公司实施此次激励计划有助于进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优
秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心
团队个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展。
二、2022年公司董事会的会议情况：
（一）董事会会议情况
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本年度内公司共召开了8次董事会会议，具体情况如下：
1、公司于2022年3月1日召开了第一届董事会第十一次会议，审议并通过了
以下议案：
1）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》；
2）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
3）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
2、公司于2022年4月22日召开了第一届董事会第十二次会议，审议并通过
了以下议案：
1）审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》；
2）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》；
3）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》；
4）审议通过《关于<2021年财务决算报告>的议案》；
5）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》；
6）审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；
7）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；
8）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
9）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》；
10）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》；
11）审议通过《关于为子公司2022年度担保额度预计的议案》；
12）审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议
案》；
13）审议通过《关于子公司参与东莞市土地竞买的议案》；
14）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
15）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
16）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
17）审议通过《关于修订〈公司防止控股股东及其关联方资金占用制度〉的
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议案》；
18）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
19）审议通过《关于修订〈年度报告制度〉的议案》；
20）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
21）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
22）审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》；
23）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
24）审议通过《关于修订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议
案》；
25）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
26）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；
27）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的制度》；
28）审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变
动管理制度〉的议案》；
29）审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；
30）审议通过《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》；
31）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》；
32）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
3、公司于2022年6月9日召开了第一届董事会第十三次会议，审议并通过了
以下议案：
1）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》；
2）审议通过《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的
议案》；
3）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》；
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4）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
4、公司于2022年8月1日召开了第一届董事会第十四次会议，审议并通过了
以下议案：
1）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》；
2）审议通过《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性
股票的议案》。
5、公司于2022年8月29日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过
了以下议案：
1）审议通过《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》；
2）审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议
案》。
6、公司于2022年10月26日召开了第一届董事会第十六次会议，审议并通过
了以下议案：
1）审议通过《关于<2022年三季度报告>的议案》；
2）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
3）审议通过《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
7、公司于2022年11月9日召开了第一届董事会第十七次会议，审议并通过
了以下议案：
1）审议通过《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；
a.提名张定武先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
b.提名张定概先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
c.提名刘巍女士为公司第二届董事会非独立董事候选人
d.提名张思明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人
2）审议通过《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；
a.提名黄延禄先生为公司第二届董事会独立董事候选人
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b.提名张振煌先生为公司第二届董事会独立董事候选人
c.提名刘善敏先生为公司第二届董事会独立董事候选人
3）审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
4）审议通过《关于提议召开2022年第四次临时股东大会的议案》。
8、公司于2022年11月25日召开了第二届董事会第一次会议，审议并通过了
以下议案：
1）审议通过《关于推选公司第二届董事会董事长的议案》；
2）审议通过《关于推选公司第二届董事会副董事长的议案》；
3）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》；
4）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
5）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
6）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
7）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
8）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
（二）董事会各专门委员会会议情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
四个专门委员会。2022 年，各专门委员会严格按照《公司章程》及相关工作细
则勤勉履职，通过发挥专业优势，恪尽职守地为董事会提供决策支持。
报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，2022 年 3 月 10 日审议通过《关于
<2022 年度工作计划报告>的议案》；2022 年 4 月 21 日审议通过《关于<2021 年
年度报告>及其摘要的议案》《关于<2021 年度内部审计工作报告>的议案》《关
于<2021 年财务决算报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公
司 2021 年度利润分配方案的议案》《关于为子公司 2022 年度担保额度预计的议
案》；2022 年 8 月 21 日审议通过《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》；
2022 年 10 月 18 日审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》。
公司董事会审计委员会严格对公司定期报告进行了认真审核，对公司内部控
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制制度建设与执行情况严格把关，积极向公司管理层了解本年度的经营情况和重
大事项的进展情况，发挥了其应有的作用。
薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，2022 年 4 月 21 日审议通过《关于公司
董事 2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》《关
于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》《关于公司董监高人员履职评
价的议案》；2022 年 6 月 8 日审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划
（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬与
考核委员会实施细则》的规定积极履行职责，对公司董事、高管人员薪酬与考核
方案、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》进行审核，保证薪酬决策
程序合法，发放标准合理，激励机制到位，符合相关规定和公司发展现状。
提名委员会共召开 2 次会议，2022 年 11 月 3 日审议通过《关于审查公司第
二届董事会候选董事的议案》；2022 年 11 月 25 日审议通过《关于提名张定概
先生为公司总经理候选人的议案》《关于提名刘巍女士为公司财务总监候选人的
议案》《关于提名张思明先生为公司副总经理及董事会秘书候选人的议案》。
公司董事会提名委员会严格对拟选举董事和拟聘高管人员进行资格审查，使
公司董事选举和高管人员聘任程序符合规范治理的相关要求。
通过各位董事和经营管理层的共同工作，董事会较好地把握了公司的发展方
向和重大决策，很好地完成了股东大会赋予的工作任务。
（三）独立董事履职情况
第一届、第二届董事会独立董事黄延禄先生、张振煌先生，第一届董事会独
立董事林斌先生、第二届董事会独立董事刘善敏先生均严格根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件以
及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在报告期内勤勉尽责地参与公司
日常经营决策以及内控制度执行的工作，积极出席董事会和股东大会会议，利用
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参会及其他时间与公司进行交流、沟通，并通过电话和邮件，认真听取公司管理
层对公司经营发展战略情况及整体运营情况的汇报，了解公司的生产经营状况、
财务状况、制度建设及现状；与其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
切联系，及时获悉公司各项重要事项的进展情况，积极对公司经营管理提出建议
和意见。
报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可和独立
意见，充分发挥了独立董事的作用。
（四）董事会对股东大会的召集及决议执行情况
2022 年度，公司董事会提议并召集召开了 5 次股东大会，其中年度股东大
会 1 次，临时股东大会 4 次。
2022 年 3 月 17 日召开了 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于
公司向银行申请授信额度的议案》；
2022 年 5 月 17 日召开了 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于〈2021
年年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
《关于〈2021 年财务决算报告〉的议案》《关于公司 2021 年度利润分配方案的
议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的
议案》《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》《关于
修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修
订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司防止控股股东及其关联方资金
占用制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈年
度报告制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订〈对
外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》《关于修订
〈信息披露管理制度〉的议案》《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的
议案》《关于子公司参与东莞市土地竞买的议案》《关于为子公司 2022 年度担
保额度预计的议案》；
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2022 年 6 月 27 日召开了 2022 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；
2022 年 11 月 11 日召开了 2022 年第三次临时股东大会审议并通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2022 年 11 月 25 日召开了 2022 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于
公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会独立董事换届选举的
议案》《关于公司监事会非职工代表监事换届选举的议案》《关于制定〈对外提
供财务资助管理制度〉的议案》。
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司
章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会
审议通过的各项决议。
（五）信息披露工作与投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律、法规和规范指引的要
求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信息披露的公平、真实、准确、
及时、完整，并保证信息披露的规范性及透明度有效维护投资者的知情权，未出
现应披露未披露的情形。同时，公司及时登记并报备了各类重大事项的内幕信息
知情人信息，督促并约束相关人士严格履行保密义务。
公司董事会一直保持对投资者关系管理工作的高度重视，建立并不断完善多
元化的沟通交流渠道，向市场传递公司最新的经营情况，提高公司的透明度，最
大程度保证投资者合法权益。在规范、充分的信息披露基础上，公司通过互动易
平台答复问题、特定对象调研、接受日常电话等方式，为广大投资者创造公开、
透明的互动平台，以此保障投资者的知悉权、聆听投资者的意见建议，实现高效
沟通。
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三、2023年董事会工作重点
2023年，公司将继续秉承以“致力成为国内一流、国际知名供应商”为愿景，
以“为客户提供最满意的产品”为使命，持续为客户提供优质的功能性器件和自
动化设备，继续坚持主营业务方向；同时，公司将通过技术创新、产品创新、管
理创新，全面提高产品质量，提升技术和研发实力，扩大市场占有率，整合行业
资源，提升公司整体实力，做一流的功能性器件、结构性器件和智能装配、电子
材料的解决方案供应商，不断引领创新和服务，协助客户创造竞争力，实现股东、
客户、员工价值的共同成长。
（一）持续加大研发投入
公司将继续加大技术开发和自主创新力度，在现有研发部门的基础上，公司
将继续加大研发投入，同时转化为技术专利予以保护，增强公司技术壁垒，保证
公司核心技术的先进性。
（二）加强人才重视度
公司将加强人力资源开发与管理力度，培养高水平研发团队和专业型营销服
务团队，为公司持续创新和市场拓展奠定基础。公司将通过引进与自主培养两种
方式建立人才队伍，积极引进经验丰富、高素质的管理人才和技术人才，培养高
级管理人才和营销人才。逐步建立起稳定、优秀、精干的管理队伍、技术队伍和
营销队伍，以适应市场竞争和公司快速发展的需要。
公司将进一步健全和完善人才培训体系，实施员工职业生涯规划计划，持续
改进并形成科学有效的培训制度；进一步完善考核体系，建立有序的岗位竞争、
激励、淘汰机制，充分发挥员工的主观能动性，为员工提供提升职业发展的空间
与平台；建立包括股权激励计划在内的短期与长期激励相结合的人才激励体系。
（三）拓展核心技术及主要产品应用领域
公司从消费电子功能性器件生产起步，逐渐延伸出自动化设备生产的业务，
随着5G商用技术的逐渐落地，对导热铜管等新材料的需求将进一步扩大，同时公
司也积极向汽车电子领域延伸，拓宽产品应用领域。
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公司将以本次发行新股和上市为契机，以公司发展战略为导向，通过募集资
金投资项目的顺利实施，进一步扩大公司产能，提高公司研发实力，巩固和增强
公司在行业的市场优势地位，促使公司持续、健康、快速的发展，不断提升公司
价值，实现投资者利益最大化。
（四）完善内部管理结构，提高管理水平
未来，公司将继续严格按照上市公司的要求，进一步完善法人治理结构，规
范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，建立科学有
效的公司决策机制、市场快速反应机制和风险防范机制。通过对组织结构的调整，
提升整体运作效率，实现企业管理的高效灵活，驱动组织的高速成长，增强公司
的竞争实力。
（五）加强资本运作
公司将积极寻求外部战略合作机会，尝试多种合作手段，寻找合适标的进行
战略整合，努力增强公司的产业规模和市场地位。
（六）严格遵守披露要求，保证信息披露合规
公司将严格按照法律、法规、规范性文件和公司相关制度的要求，认真履行
信息披露义务，坚持公开、公正、公平的原则，确保信息披露的及时性、真实性、
准确性和完整性，最大程度地保护投资者利益。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
2023年3月30日
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