鸿富瀚：关于为子公司2023年度担保额度预计的公告2023-03-31
证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2023-009
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
关于为子公司2023年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召
开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于为
子公司2023年度担保额度预计的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见，
该议案尚需提交公司股东大会审议。
现将相关情况公告如下：
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2023年度为公司的控股子公
司提供担保。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债
权人最终签署的合同确定。公司2023年度拟新增的担保额度为15,750万元人民
币。具体情况如下：
1、担保人：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）
2、被担保人：淮安市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“淮安鸿富瀚”）、
苏州鸿锦瀚科技有限公司（以下简称“苏州鸿锦瀚”）、秦皇岛鸿富瀚自动化设
备有限公司（以下简称“秦皇岛鸿富瀚”）、东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公
司（以下简称“东莞鸿富瀚浩”）、东莞市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“东
莞鸿富瀚”）、梅州市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“梅州鸿富瀚”）
3、担保基本情况介绍：为满足控股子公司业务发展需要，根据其在经营发
展中的实际资金需求，会不定期向银行申请借款、开具汇票或信用证。公司拟
为控股子公司向银行金融机构新增申请总金额不超过人民币15,750万元的综合
授信额度提供连带责任担保。在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照公
司及各控股子公司与相关银行合同约定为准；在前述期限内，实际授信、担保
额度可在授权范围内循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述
事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司董事长或其指定的授权代理人代
表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。本次申请综合授信及预计担保额度
的有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会授权
日止。
二、公司对控股子公司提供担保预计情况如下表所示：
单位：万元
担保额
被担保方 度占上
担保 担保方 最近一期 截至目前 本次新增 市公司 是否关
被担保方
方 持股比例 资产负债 担保余额 担保额度 最近一 联担保
率 期净资
产比例
公司 淮安鸿富瀚 100% 31.37% 4,050.00 0.00 2.16% 否
公司 苏州鸿锦瀚 100% 62.17% 34,650.00 0.00 18.41% 否
公司 秦皇岛鸿富瀚 100% 35.71% 0.00 3,000.00 1.82% 否
公司 东莞鸿富瀚浩 100% 79.24% 0.00 3,000.00 1.82% 否
公司 东莞鸿富瀚 100% 89.16% 0.00 6,750.00 4.09% 否
公司 梅州鸿富瀚 67.43% 82.32% 0.00 3,000.00 1.82% 否
三、被担保人基本情况
(一)淮安市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“淮安鸿富瀚”）
被担保方名称 淮安市鸿富瀚科技有限公司
成立日期 2017 年 3 月 9 日
公司住所 淮安市淮安区经济开发区 237 省道 8 号
法定代表人 张定概
注册资本 1,000 万
刀具、导热材料、散热材料、电磁材料、石墨烯薄膜、碳材料、电
子复合材料、超薄热管、石墨碳素制品、自动化设备、光学产品、
经营范围 五金冲压件、电子产品、电子辅料、金属制品、模具研发、生产、
销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持股 100%
与本公司的关系 本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人 否
截至 2022 年 12 月 31 日，淮安鸿富瀚经审计的资产总额为人民币
最近一年财务数据 （币种下同）21,936.61 万元，负债总额为 6,881.76 万元；2022 年
营业收入为 15,409.32 万元，净利润为 3,017.40 万元
(二)苏州鸿锦瀚科技有限公司（以下简称“苏州鸿锦瀚”）
被担保方名称 苏州鸿锦瀚科技有限公司
成立日期 2017 年 11 月 20 日
公司住所 苏州市吴中区木渎镇珠江南路 368 号 1310 室
法定代表人 赵子龙
注册资本 3,000 万
研发、销售：电子产品、电磁屏蔽材料、石墨制品、石墨烯薄膜、
石墨散热导热材料、金属材料、高分子纳米复合材料、塑料薄膜、
橡塑制品；研发、设计、生产、加工、销售：自动化设备及配件、
机械设备及配件、工业机器人及配件、物流仓储设备；计算机软件
经营范围 及控制系统的开发与销售；研发、销售：数控刀具、刃具、胶黏制
品、光学元器件、电子材料、五金、冲压件、钣金件、模具、治
具、工量具；提供机电设备及机械设备的租赁服务及安装维修；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持股 100%
与本公司的关系 本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人 否
截至 2022 年 12 月 31 日，苏州鸿锦瀚经审计的资产总额为人民币
最近一年财务数据 （币种下同）7,463.29 万元，负债总额为 4,639.98 万元；2022 年
营业收入为 904.89 万元，净利润为 194.83 万元
(三)秦皇岛鸿富瀚自动化设备有限公司（以下简称“秦皇岛鸿富瀚”）
被担保方名称 秦皇岛鸿富瀚自动化设备有限公司
成立日期 2018 年 7 月 4 日
公司住所 秦皇岛市经济技术开发区腾飞路 3 号
法定代表人 赵子龙
注册资本 500 万
自动化设备、胶粘制品、光学透镜产品、电子产品、五金产品、机
械设备及配件、模具、导热材料、散热材料、电磁屏蔽材料、石墨
经营范围 散热膜、电子吸波材料、碳材料、电子复合材料、超薄热管、石墨
碳素、超薄均温板、聚酰亚胺膜材类的生产、技术开发和销售（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构 公司持股 100%
与本公司的关系 本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人 否
截至 2022 年 12 月 31 日，秦皇岛鸿富瀚经审计的资产总额为人民币
最近一年财务数据 （币种下同）1,835.55 万元，负债总额为 655.51 万元；2022 年营
业收入为 3,761.83 万元，净利润为 238.62 万元
(四)东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司（以下简称“东莞鸿富瀚浩”）
被担保方名称 东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司
成立日期 2017 年 9 月 29 日
公司住所 广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号
法定代表人 陶兴厚
注册资本 500 万
研发、生产、销售：新材料、刀具、导热材料、散热材料、电磁材
料、石墨烯薄膜、碳材料、电子复合材料、超薄热管、石墨碳素制
品、聚酰亚胺膜、胶粘制品（不含危险化学品）、自动化设备、光
经营范围
学产品、五金冲压件、电子产品、电子辅料、金属制品、模具；货
物及技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
股权结构 公司持股 100%
与本公司的关系 本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人 否
截至 2022 年 12 月 31 日，东莞鸿富瀚浩经审计的资产总额为人民币
最近一年财务数据 （币种下同）6,153.34 万元，负债总额为 4,875.94 万元；2022 年
营业收入为 13,934.86 万元，净利润为 110.16 万元
(五)东莞市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“东莞鸿富瀚”）
被担保方名称 东莞市鸿富瀚科技有限公司
成立日期 2019 年 10 月 31 日
公司住所 广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技五路 1 号 3 号楼 703 室
法定代表人 陶兴厚
注册资本 5,000 万
研发、生产、销售：新材料、刀具、导热材料、散热材料、电磁材
料、石墨烯薄膜、碳材料、电子复合材料、超薄热管、石墨碳素制
品、聚酰亚胺膜、胶粘制品（不含危险化学品）、自动化设备、光
经营范围 学产品、五金冲压件、电子产品、电子辅料、金属制品、模具、塑
胶制品；模具设计；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动)
股权结构 公司持股 100%
与本公司的关系 本公司合并报表全资子公司
是否属于失信被执行人 否
截至 2022 年 12 月 31 日，东莞鸿富瀚经审计的资产总额为人民币
最近一年财务数据 （币种下同）40,644.57 万元，负债总额为 36,239.83 万元；2022
年营业收入为 6,075.42 万元，净利润为 436.10 万元
(六)梅州市鸿富瀚科技有限公司（以下简称“梅州鸿富瀚”）
被担保方名称 梅州市鸿富瀚科技有限公司
成立日期 2019 年 6 月 20 日
公司住所 大埔县湖寮镇山子下村大沙坝（县城工业小区）
法定代表人 邱创奇
注册资本 5,413.1579 万
研发、生产、销售：新材料、刀具、导热材料、散热材料、电磁材
料、石墨烯薄膜、碳材料、电子复合材料、超薄热管、石墨碳素制
品、聚酰亚胺膜、胶粘制品（不含危险化学品）、自动化设备、光
经营范围 学产品、五金冲压件、电子产品、电子辅料、金属制品、模具；Ⅱ
类医疗器械、医用口罩、防护口罩；物业管理服务；货物及技术进
出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
公司持股 67.42829%；广东瀚立信息咨询合伙企业(有限合伙)持股
9.23675%；广东瀚翔工贸实业合伙企业(有限合伙)持股 9.23675%；
股权结构
刘杰持股 4.86145%；张力武持股 2.77103%；郑伟成持股 2.77103%；
郭宗敏持股 2.77103%；黄小娜持股 0.92368%。
与本公司的关系 本公司合并报表控股子公司
是否属于失信被执行人 否
截至 2022 年 12 月 31 日，梅州鸿富瀚经审计的资产总额为人民币
最近一年财务数据 （币种下同）19,744.40 万元，负债总额为 16,253.01 万元；2022
年营业收入为 13,217.13 万元，净利润为-184.54 万元
四、担保协议的主要内容
本次担保事项尚未签署相关授信及担保协议，经公司董事会审议通过后，
在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议中的担保方式、担保
金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司与相关债权人在以
上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为
准。
五、对被担保方进行担保的说明
本次新增担保额度事项主要为满足公司控股子公司生产经营及业务发展的
资金需求，担保对象为本公司。
控股子公司担保情况说明：被担保方为公司全资或控股子公司，公司对其
经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担
保措施。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至2023年2月28日，公司及控股子公司已签订对外担保合同总额（不包括
对控股子公司的担保）为0.00万元人民币；公司对控股子公司提供的已签订担
保合同总额为38,700万元人民币。
若本次担保预计事项审批通过（按担保金额上限计算），以截止2023年2月
28日公司及控股子公司已签订担保合同总额加上本次审议的新增担保总额进行
测算，公司及控股子公司对外担保总额为0.00万元人民币（不包括对控股子公
司的担保）、公司向控股子公司提供的担保总额为54,450万元人民币。前述两
项担保额分别为公司2022年底经审计归属于母公司股东净资产的0.00%、
28.93%。
截至本公告之日，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
七、决议有效期限及授权
本次担保额度自2022年年度股东大会审议之日起至2023年年度股东大会召
开之日前有效，公司董事会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实
施并签署相关文件等事宜，授权期限与决议有效期相同。
八、履行的审批程序及保荐机构意见
（一）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届监事会第二次会议审议中通过了《关
于为子公司 2023 年度担保额度预计的议案》。
监事会认为：公司为子公司申请银行授信额度提供担保，有利于提高子公司
融资额度，推动其业务未来更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公司
对被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，
担保对象目前财务状况稳定，财务风险可控，担保风险较小，公司为其提供担保
不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，且公司可以充分掌握担保对象的经
营情况和资金情况，并控制好相关风险，符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳市鸿富瀚科技股份有限公司章程》等的有关规定。
因此，同意公司为子公司申请银行授信额度提供连带责任担保，新增 2023
年度的担保额度 15,750 万元人民币（具体担保金额以实际签订的担保合同或融
资业务实际发生为准）。
（二）董事会意见
公司于2023年3月30日召开的第二届董事会第二次会议审议中通过了《关于
为子公司2023年度担保额度预计的议案》。
董事会认为：公司本次为上述子公司提供担保是为了满足子公司业务发展
需要，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对被担保对象的经营情况、资
产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，被担保对象目前财务状况稳
定，财务风险可控，担保风险较小，公司为其提供担保不会对公司的正常运作
和业务发展造成影响，且公司可以充分掌握被担保对象的经营情况和资金情
况，并控制好相关风险，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鸿富瀚科
技股份有限公司章程》等的有关规定。
因此，同意公司为子公司申请银行授信额度提供连带责任担保，新增2023
年度的担保额度15,750万元人民币（具体担保金额以实际签订的担保合同或融
资业务实际发生为准）。
（三）独立董事意见
公司独立董事发表意见：为缓解子公司的资金压力，为子公司申请融资授
信提供担保均是以解决其资金需求为出发点，不存在损害公司及股东利益的情
况。董事会对该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》的相关规定，不存
在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告
〔2022〕26 号）相违背的情况。
我们一致同意本次《关于为子公司 2023 年度担保额度预计的议案》，并提
交公司 2022 年年度股东大会审议。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司为子公司提供担保额度预计，有利于子公司的对外融资，促进其业务
发展。同时，公司被担保对象经营状况正常，公司提供担保额度预计不会对公
司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。公司为子公司提供担保额度
预计事项已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二会议审议通
过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的内部审批程序，符合有关法
律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。综上，中信建投证券对
鸿富瀚为子公司提供担保额度预计事项无异议。
九、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议；
2、第二届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议审议相关事宜的独立意见；
4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司为子公
司2023年度担保额度预计的核查意见。
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
2023年3月30日
