证券代码：301086      证券简称：鸿富瀚       公告编号：2023-018



                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

                 2022年年度股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
    3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、股东大会届次：2022年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午14：00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年4月21日
上午9:15-9:25，9:30-11:30,下午13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月21日上
                                1
午9:15至下午15:00的任意时间。
    5、会议主持人：副董事长 张定概先生
    6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2022年年
度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东
大会规则》及公司章程的有关规定。


    二、会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，所持有表决权
的股份总数为45,015,700股，占公司有表决权股份总数的比例为
75.0262％。
    其中：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，所持有表决权的股
份总数为37,921,600股，占公司有表决权股份总数的比例为63.2027％；
通过网络投票的股东10人，所持有表决权的股份总数为7,094,100股，占
公司有表决权股份总数的比例为11.8235％。
    2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共9人，
所持有表决权的股份总数为429,700股，占公司有表决权股份总数的比例
为0.7162％。其中：通过现场投票的中小股东1人，所持有表决权的股份
总数为100股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0002％；通过网络投
票的中小股东8人，所持有表决权的股份总数为429,600股，占公司有表
决权股份总数的比例为0.7160％。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列
席了本次会议；广东华商律师事务所张愚律师、杨展成律师以现场方式
对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。



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       三、议案审议表决情况
       1、审议并通过了《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
       表决情况：
       同意45,002,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反
对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0144％。
       本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
       回避表决情况：无
       2、审议并通过了《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
       表决情况：
       同意45,002,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反
对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0144％。
       本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
       回避表决情况：无
       3、审议并通过了《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
       表决情况：
       同意45,002,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反
对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0144％。

                                 3
       本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
       回避表决情况：无
       4、审议并通过了《关于公司2022年度利润分配方案及资本公积金
转增股本预案的议案》
       表决情况：
       同意45,002,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反
对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0144％。
       其中中小股东表决情况：
       同意416,600股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9514％；反
对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5360％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.5127％。
       本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
       回避表决情况：无
       5、审议并通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》
       表决情况：
       同意45,002,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反
对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0144％。

                                 4
       本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通
过。
       回避表决情况：无
       6、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
       表决情况：
       同意45,002,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反
对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0144％。
       其中中小股东表决情况：
       同意416,600股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9514％；反
对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5360％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.5127％。
       本议案经出席会议有表决权股东所持股份的二分之一以上同意，表
决通过。
       回避表决情况：无
       7、审议并通过了《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
       表决情况：
       同意6,664,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.7665％；反
对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1362％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0973％。
       其中中小股东表决情况：
       同意100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6369％；反对

                                 5
9,100股，占出席会议的中小股东所持股份的57.9618％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
41.4013％。
       本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
       回避表决情况：股东张定武担任公司的董事长、股东张定概担任公
司的副董事长、股东丘晓霞与董事长张定武系配偶关系，需回避表决。
       8、审议并通过了《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授
信额度的议案》
       表决情况：
       同意45,002,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反
对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0144％。
       本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
       回避表决情况：无
       9、审议并通过了《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
       表决情况：
       同意45,002,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反
对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0144％。
       本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。

                                 6
       回避表决情况：无
       10、审议并通过了《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》
       表决情况：
       同意45,000,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9653％；反
对9,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0202％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0144％。
       本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通
过。
       回避表决情况：无
       11、审议并通过了《关于为子公司2023年度担保额度预计的议案》
       表决情况：
       同意45,002,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9709％；反
对6,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0147％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0144％。
       其中中小股东表决情况：
       同意416,600股，占出席会议的中小股东所持股份的96.9514％；反
对6,600股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5360％；弃权6,500股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
1.5127％。
       本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通
过。
       回避表决情况：无



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    此外，本次股东大会还听取了公司独立董事的《2022年度独立董事
述职报告》。


    四、律师出具的法律意见
    广东华商律师事务所张愚律师、杨展成律师到会见证了本次股东大
会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会
议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结
果合法、有效。


    五、备查文件
    1、2022年年度股东大会决议；
    2、广东华商律师事务所关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年
年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                             深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
                                                 2023年4月21日




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