证券代码：301086           证券简称：鸿富瀚           公告编号：2023-020




                深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

               第二届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 22 日
以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届

董事会第三次会议通知》；2023 年 4 月 27 日，公司第二届董事会第三次会议（以

下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省东莞市塘厦镇高丽三路 1 号

东莞市鸿富瀚浩新材料科技有限公司会议室召开。会议应出席董事 7 名，实际出

席董事 7 名，监事、高级管理人员、保荐代表人列席会议。会议由董事长张定武

先生主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2023 年一季度报告的议案》

    公司编制了 2023 年一季度报告全文，具体内容详见公司同步披露于中国证

监会指定的创业板信息披露网站的公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登

记的议案》
    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关

于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》

    具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关

于子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的公告》。公司独立董事对该

事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无

    提交股东大会情况：无需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2023 年 5 月 15 日在公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议

《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体

内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召 开公司

2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    回避情况：无



    三、备查文件

    第二届董事会第三次会议决议。



    特此公告。



                                      深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日