证券代码：301086            证券简称：鸿富瀚         公告编号：2023-023




                 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
  关于子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的
                                 公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召
开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于子
公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》，公司独立董事发表了
明确同意意见。
   现将相关情况公告如下：
   一、担保情况概述
   根据公司业务发展及为满足全资子公司海南鸿富瀚实业有限公司（以下简
称“海南鸿富瀚”）的生产经营需要，公司同意海南鸿富瀚向银行申请最高不
超过10,000万元的综合授信并由公司为其提供最高不超过10,000万元的连带责
任保证。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人
最终签署的合同确定。具体情况如下：
   1、担保人：深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
   2、被担保人：海南鸿富瀚实业有限公司
   3、担保基本情况介绍：为满足全资子公司海南鸿富瀚业务发展需要，根据
其在经营发展中的实际资金需求，会不定期向银行申请借款、开具汇票或信用
证。公司同意海南鸿富瀚向银行金融机构新增申请总金额不超过人民币10,000
万元的综合授信额度并由公司为其提供最高不超过10,000万元的连带责任保
证。在前述担保额度内，具体担保金额及期限按照海南鸿富瀚与相关银行合同
约定为准；在前述期限内，实际授信、担保额度可在授权范围内循环滚动使
用。
         根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
    自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，本次
    担保系公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情
    形，该议案无需提交股东大会审议。并授权公司董事长或其指定的授权代理人
    代表公司办理相关事宜，签署相应法律文件。本次申请综合授信及预计担保额
    度的有效期为12个月。
         二、担保额度预计情况
                                                                        单位：万元
                                                                       担保额度占
                                  被担保方最近                                      是否
                      担保方持                   截至目前   本次新增   上市公司最
担保方     被担保方               一期资产负债                                      关联
                      股比例                     担保余额   担保额度   近一期净资
                                      率                                            担保
                                                                         产比例
                                  因海南鸿富瀚
                                   为2023年4月
 公司    海南鸿富瀚     100%                       0.00      10,000      5.31%       否
                                  14日新设立，
                                  暂无财务数据
         三、被担保人基本情况
被担保方名称             海南鸿富瀚实业有限公司
成立日期                 2023 年 4 月 14 日
                         海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 32 号复兴城 A1 区 2 楼 2004-
公司住所
                         67 号
法定代表人               张定概
注册资本                 1,000 万
                         许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；
                         食品销售；保健食品（预包装）销售；食品经营（销售散装食品）
                         （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一
                         般项目：会议及展览服务；食品销售（仅销售预包装食品）；金属
                         材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；电气设备销售；金属结
                         构销售；光学仪器销售；光通信设备销售；电子产品销售；日用百
                         货销售；针纺织品及原料销售；仪器仪表销售；日用品销售；食用
经营范围
                         农产品批发；服装服饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其
                         制品除外）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、
                         技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品
                         销售；光伏设备及元器件销售；机械电气设备销售；电子元器件批
                         发；电力电子元器件销售；电子专用设备销售；电子专用材料销
                         售；电子元器件零售；电子专用材料制造（除许可业务外，可自主
                         依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构                 公司持股 100%
与本公司的关系           为公司的全资子公司
是否属于失信被执行人   否
       最近一年一期主要财务数据：
       因海南鸿富瀚为2023年4月14日新设立，暂无财务数据。
       四、担保协议的主要内容
       本次担保事项尚未签署相关授信及担保协议，经公司董事会审议通过后，
   在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。担保协议中的担保方式、担保
   金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、控股子公司与相关债权人在以
   上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为
   准。
       五、对被担保方进行担保的说明
       本次担保事项主要为满足公司全资子公司海南鸿富瀚生产经营及业务发展
   的资金需求，担保对象为本公司。
       全资子公司担保情况说明：被担保方为公司全资子公司，公司对其经营管
   理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措
   施。
       六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
       截至2023年3月31日，公司及控股子公司已签订对外担保合同总额（不包括
   对控股子公司的担保）为0.00万元人民币；公司对控股子公司提供的已签订担
   保合同总额为38,700万元人民币。
       若本次担保事项审批通过（按担保金额上限计算），以截止2023年3月31日
   公司及控股子公司已签订担保合同总额、子公司2023年度担保额度预计加上本
   次审议的新增担保总额进行测算，公司及控股子公司对外担保总额为0.00万元
   人民币（不包括对控股子公司的担保）、公司向控股子公司提供的担保总额为
   64,450万元人民币。前述两项担保额分别为公司2022年底经审计归属于母公司
   股东净资产的0.00%、34.24%。
       截至本公告之日，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉
   及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
       七、决议有效期限及授权
       本次担保额度自第二届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内有效，
   公司董事会授权公司董事长在批准额度范围内负责具体组织实施并签署相关文
件等事宜，授权期限与决议有效期相同。


    八、履行的审批程序及保荐机构意见
    （一）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第二届监事会第三次会议审议中通过了《关
于子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》。

    监事会认为：公司为全资子公司海南鸿富瀚提供担保，有利于提高海南鸿富

瀚融资额度，推动其业务未来更好发展，符合公司及全体股东的利益。同时，公

司对被担保对象的经营情况、资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，

担保对象目前财务风险可控，担保风险较小，公司为其提供担保不会对公司的正

常运作和业务发展造成影响，且公司可以充分掌握担保对象的经营情况和资金情
况，并控制好相关风险，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鸿富瀚科技

股份有限公司章程》等的有关规定。

    因此，同意海南鸿富瀚向银行申请最高不超过 10,000 万元的综合授信并由

公司为其提供最高不超过 10,000 万元的连带责任保证（具体担保金额以实际签

订的担保合同或融资业务实际发生为准）。
    （二）董事会意见
    公司于2023年4月27日召开的第二届董事会第三次会议审议中通过了《关于
子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保的议案》。
    董事会认为：公司为全资子公司海南鸿富瀚提供担保是为了满足其业务发
展需要，符合公司及全体股东的利益。同时，公司对被担保对象的经营情况、
资产质量、偿债能力及信用状况等进行了全面评估，被担保对象目前财务风险
可控，担保风险较小，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造
成影响，且公司可以充分掌握被担保对象的经营情况和资金情况，并控制好相
关风险，符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司
章程》等的有关规定。

    因此，同意海南鸿富瀚向银行申请最高不超过 10,000 万元的综合授信并由

公司为其提供最高不超过 10,000 万元的连带责任保证（具体担保金额以实际签

订的担保合同或融资业务实际发生为准）。
    （三）独立董事意见

    公司独立董事发表意见：为缓解海南鸿富瀚的资金压力，为其提供担保均

是以解决其资金需求为出发点，不存在损害公司及股东利益的情况。董事会对

该议案的审议及表决程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在与中国证监

会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通

知》（证监发[2003]56 号）及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往

来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）相

违背的情况。

    我们一致同意本次《关于子公司申请银行授信额度并由公司为其提供担保

的议案》。
    （四）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司全资子公司海南鸿富瀚申请银行授信额度并由
公司为其提供担保，有利于子公司海南鸿富瀚的对外融资，促进其业务发展，预
计不会对公司及海南鸿富瀚的正常运作和业务发展造成不良影响。公司全资子公
司海南鸿富瀚申请银行授信额度并由公司为其提供担保事项已经公司第 二届董
事会第三次会议、第二届监事会第三会议审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，履行了必要的内部审批程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司
和股东利益的情形。综上，中信建投证券对鸿富瀚全资子公司海南鸿富瀚申请银
行授信额度并由公司为其提供担保事项无异议。

    九、备查文件
    1、第二届董事会第三次会议决议；
    2、第二届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第三次会议审议相关事宜的独立意见；
    4、中信建投证券股份有限公司关于深圳市鸿富瀚科技股份有限公司子公司
申请银行授信额度并由公司为其提供担保事项的核查意见。


    特此公告。
                                      深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
                                                          2023年4月27日