可孚医疗科技股份有限公司
关于公司设立以来股本演变的情况说明
在本说明中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一般释义
发行人、公司、本公
指 可孚医疗科技股份有限公司
司、可孚医疗
有限公司、可孚有限 指 湖南可孚医疗科技发展有限公司、发行人前身
械字号投资 指 长沙械字号医疗投资有限公司，发行人股东之一
科源同创 指 长沙科源同创企业管理中心（有限合伙），发行人股东之一
湘潭鼎信 指 湘潭产兴鼎信私募股权基金企业（有限合伙），发行人股东之一
宁波怀格 指 宁波怀格共信股权投资合伙企业（有限合伙），发行人股东之一
广州丹麓 指 广州丹麓创业投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东之一
湖南文旅 指 湖南文化旅游创业投资基金企业（有限合伙），发行人股东之一
长沙雨花经开鼎信私募股权基金合伙企业（有限合伙），发行人
长沙鼎信 指
股东之一
湖南泊富 指 湖南泊富文化产业投资基金企业（有限合伙），发行人股东之一
盐津控股 指 湖南盐津铺子控股有限公司，发行人股东之一
元（万元） 指 人民币元（人民币万元）
本文任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍
五入原因造成。
4-3-1
本公司前身为可孚有限，可孚有限成立于2009年11月19日，并于2019年12
月26日以整体变更方式设立股份公司。公司股本历次演变情况说明如下：
4-3-2
一、股份公司设立前的股权结构变化情况
（一）2009 年 11 月，可孚有限设立
2009 年 6 月 25 日，可孚有限取得由湖南省工商局核发的（湘）名私字[2009]
第 2952 号《企业名称预先核准通知书》，核准企业名称为“湖南可孚医疗科技发
展有限公司”。
2009 年 10 月 23 日，可孚有限股东会审议通过：公司名称为湖南可孚医疗
科技发展有限公司，注册资本为 200 万元，实收资本为 40 万元。
2009 年 11 月 11 日，湖南广联有限责任会计师事务所出具湘广联验字[2009]
第 0135 号《验资报告》，截至 2009 年 11 月 11 日，公司已收到股东张敏、张志
明、曾子云首次缴纳的注册资本 40 万元，均以货币出资。
2009 年 11 月 19 日，可孚有限取得由浏阳市工商行政管理局核发的注册号
为 430181000047495 号《企业法人营业执照》，法定代表人为曾子云，注册资本
为人民币 200 万元，住所为长沙国家生物产业基地，经营范围为 II 类：6864 医
用卫生材料及敷料、6826 物理治疗及康复设备（医疗器械生产企业许可证有效
期至 2014 年 8 月 24 日止）生产销售；一类医疗器械生产销售。
可孚有限设立时的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 张敏 190.00 95.00
2 张志明 8.00 4.00
3 曾子云 2.00 1.00
合计 200.00 100.00
（二）2011 年 5 月，可孚有限实缴注册资本
2011 年 5 月 9 日，可孚有限股东会审议通过：公司实收资本由 40 万元增加
至 200 万元。
2011 年 5 月 12 日，湖南湘鸿会计师事务所有限责任公司出具湘鸿验字（2011）
第 031 号《验资报告》，截至 2011 年 5 月 12 日，公司已收到股东张敏缴纳的第
2 期出资人民币 160 万元。公司累计实缴注册资本为 200 万元。
4-3-3
2011 年 5 月 13 日，可孚有限完成本次工商变更登记手续，本次注册资本实
缴后，可孚有限的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 认缴出资比例（%）
1 张敏 190.00 95.00
2 张志明 8.00 4.00
3 曾子云 2.00 1.00
合计 200.00 100.00
（三）2016 年 12 月，可孚有限股权转让、第一次增资
2016 年 12 月 16 日，可孚有限股东会审议通过：（1）同意张志明将其持有
的可孚有限 8 万元出资转让给聂娟，曾子云将其持有的的可孚有限 2 万元出资转
让给聂娟，转让价格为 1 元/出资额； （2）同意公司注册资本由 200 万元增加
到 2,000 万元，增加的 1,800 万元由张敏认缴，增资价格为 1 元/出资额。
2016 年 12 月 16 日，聂娟分别与曾子云、张志明签署《股份转让协议》。
2016 年 12 月 22 日，可孚有限完成工商变更登记手续，本次股权转让及增
资完成后，可孚有限的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例（%）
1 张敏 1,990.00 99.50
2 聂娟 10.00 0.50
合计 2,000.00 100.00
（四）2017 年 9 月，可孚有限股权转让、第二次增资
2017 年 9 月 11 日，可孚有限股东会审议通过：（1）同意张敏将其持有可
孚有限 1,990 万元出资中的 1,208 万元转让给械字号投资，转让价格为 1 元/出资
额；（2）同意公司注册资本由 2,000 万元增加至 7,820 万元，其中聂娟出资 285
万元、张志明出资 469.2 万元、科源同创出资 782 万元，械字号投资出资 4,283.8
万元，增资价格为 1 元/出资额。
2017 年 9 月 11 日，张敏与械字号投资签署《股权转让协议》。
2017 年 9 月 12 日，可孚有限完成工商变更登记手续，本次股权转让及增资
后，可孚有限的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 械字号投资 5,491.80 70.23
2 张敏 782.00 10.00
3 科源同创 782.00 10.00
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序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%）
4 张志明 469.20 6.00
5 聂娟 295.00 3.77
合计 7,820.00 100.00
（五）2017 年 10 月，可孚有限第三次增资
2017 年 9 月 18 日，公司股东会审议通过：同意公司注册资本由 7,820 万元
增加至 8,500 万元，新增注册资本 680 万元由宁波怀格认购。
2017 年 9 月 15 日，宁波怀格与可孚有限、械字号投资、科源同创、张敏、
聂娟、张志明签署了《增资协议》，协议约定，宁波怀格以 8,000 万元认购可孚
有限新增注册资本 680 万元，剩余部分 7,320 万元计入资本公积，认购价格为
11.7647 元/出资额。
2017 年 10 月 12 日，可孚有限完成工商变更登记手续，本次增资后，可孚
有限的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 械字号投资 5,491.80 64.61
2 张敏 782.00 9.20
3 科源同创 782.00 9.20
4 宁波怀格 680.00 8.00
5 张志明 469.20 5.52
6 聂娟 295.00 3.47
合计 8,500.00 100.00
（六）2019 年 1 月，可孚有限第四次增资
2019 年 1 月 18 日，可孚有限股东会审议通过：同意公司注册资本由 8,500
万元增加至 8,828 万元，新增注册资本 328 万元由湘潭鼎信认购。
2018 年 12 月 25 日，可孚有限、张敏与湘潭鼎信签署《投资协议》，协议约
定，湘潭鼎信以 5,015.12 万元认购可孚有限新增注册资本 328 万元，剩余部分
4,687.12 万元计入资本公积，认购价格为 15.29 元/出资额。
2019 年 1 月 29 日，可孚有限完成工商变更登记手续，本次增资后，可孚有
限的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 械字号投资 5,491.80 62.21
2 张敏 782.00 8.86
3 科源同创 782.00 8.86
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序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%）
4 宁波怀格 680.00 7.70
5 张志明 469.20 5.31
6 湘潭鼎信 328.00 3.72
7 聂娟 295.00 3.34
合计 8,828.00 100.00
（七）2019 年 7 月，可孚有限股权转让、第五次增资
2019 年 7 月 10 日，可孚有限股东会审议通过：1）同意公司注册资本由 8,828
万元增加至 10,069.6 万元，新增注册资本 1,241.6 万元由胡红霞、广州丹麓、湖
南泊富、湖南文旅、长沙鼎信、盐津控股认购；（2）同意聂娟将其持有的可孚有
限 70 万元股权转让给长沙鼎信。
2019 年 5 月，可孚有限分别与胡红霞、广州丹麓、湖南泊富、湖南文旅、
长沙鼎信、盐津控股签署了《增资扩股协议》。具体增资情况如下：
认购出资额（万
序号 投资方 投资款（万元） 增资价格
元）
1 胡红霞 1,987.70 130.00
2 广州丹麓 6,000.00 392.40
3 湖南泊富 2,996.84 196.00
4 湖南文旅 5,000.00 327.00 15.29 元/出资额
5 长沙鼎信 2,000.00 130.80
6 盐津控股 999.966 65.40
合计 18,984.506 1,241.6
2019 年 7 月 15 日，聂娟与长沙鼎信签署《股份转让协议》，聂娟将其持有
的可孚有限 70 万元出资额转让给长沙鼎信，协议约定的转让价格为 15.29 元/股。
2019 年 7 月 16 日，可孚有限完成工商变更登记手续，本次股权转让及增资
完成后，可孚有限的股权结构如下：
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%）
1 械字号投资 5,491.80 54.54
2 张敏 782.00 7.77
3 科源同创 782.00 7.77
4 宁波怀格 680.00 6.75
5 张志明 469.20 4.66
6 广州丹麓 392.40 3.90
7 湘潭鼎信 328.00 3.26
8 湖南文旅 327.00 3.25
9 聂娟 225.00 2.23
10 长沙鼎信 200.80 1.99
11 湖南泊富 196.00 1.95
12 胡红霞 130.00 1.29
4-3-6
序号 股东姓名/名称 出资额（万元） 出资比例（%）
13 盐津控股 65.40 0.65
合计 10,069.60 100.00
二、可孚有限整体变更为股份公司及变更后股权演变
（一）2019 年 12 月，可孚医疗设立
2019 年 12 月 5 日，长沙市市场监督管理局核发《企业名称变更登记通知书》
（（国）名内变字[2019]第 18837 号），经国家市场监督管理局同意，公司名称变
更为“可孚医疗科技股份有限公司”。
2019 年 12 月 20 日，立信出具信会师报字[2019]第 ZA15893 号《审计报告》，
截至 2019 年 10 月 31 日，可孚有限净资产为 550,696,662.53 元。
2019 年 12 月 25 日，可孚有限召开临时股东会，全体股东同意作为发起人，
以可孚有限截至 2019 年 10 月 31 日经审计的账面净资产（母公司）55,069.67 万
元为基数按照 1：0.2179 的比例折合股份有限公司股本 12,000 万股；股份公司名
称“可孚医疗科技股份有限公司”。
2019 年 12 月 25 日，可孚有限的全体股东签署了《可孚医疗科技股份有限
公司发起人协议》，就股份公司的发起人、经营范围、公司名称、公司住所、法
定代表人、注册资本、股份、发起人的权利和义务、发起人的陈述和承诺及股份
公司的筹办等事宜进行了约定。
2019 年 12 月 25 日，可孚医疗召开发起人会议暨第一次临时股东大会，会
议通过了《关于湖南可孚医疗科技发展有限公司整体变更为可孚医疗科技股份有
限公司方案的议案》《关于<可孚医疗科技股份有限公司章程>的议案》《关于选举
可孚医疗科技股份有限公司第一届董事会董事的议案》等议案。
2019 年 12 月 26 日，可孚医疗取得长沙市市场监督管理局核发的统一社会
信用代码为 91430111696240992G 的《营业执照》：名称：可孚医疗科技股份有
限公司，类型其他股份有限公司（非上市），住所：湖南省长沙市雨花区振华路
816 号，法定代表人：张敏，注册资本：12,000 万元，经营范围：二类医疗器械、
一类医疗器械的研发；一类医疗器械、二类医疗器械、消毒产品、日用品、电子
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产品、卫生用品、化妆品的生产；家用电力器具、医疗卫生用塑料制品、普通劳
动防护用品的制造；二类医疗器械、三类医疗器械、卫生消毒用品、日用百货、
电子产品、卫生用品、纺织品、针织品及原料、一类医疗器械的批发；艾制品、
日用品、计算机软件、化妆品的销售；医疗信息、技术咨询服务；计算机技术开
发、技术服务；家具生产、加工；会议、展览及相关服务；医疗器械技术咨询、
交流服务；应用软件开发；软件技术服务；互联网信息服务；信息系统集成服务；
普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)。(未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众
筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非
法外汇等互联网金融业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)。可孚医疗成立时股本结构为：
序号 股东姓名或名称 持股数(万股) 持股比例（%）
1 械字号投资 6,544.6095 54.54
2 科源同创 931.9139 7.77
3 张敏 931.9139 7.77
4 宁波怀格 810.3599 6.75
5 张志明 559.1483 4.66
6 广州丹麓 467.6253 3.90
7 湘潭鼎信 390.8795 3.26
8 湖南文旅 389.6878 3.25
9 聂娟 268.1338 2.23
10 长沙鼎信 239.2945 1.99
11 湖南泊富 233.5743 1.95
12 胡红霞 154.9217 1.29
13 盐津控股 77.9376 0.65
合计 12,000.0000 100.00
2020年1月28日，开元资产评估有限公司出具开元评报字[2020]142号《湖南
可孚医疗科技发展有限公司拟整体变更为股份有限公司涉及的该公司净资产市
场价值资产评估报告》，截至评估基准日2019年10月31日，可孚有限的净资产市
场价值为62,816.23万元。
2020 年 1 月 30 日，立信出具信会师报字[2020]第 15045 号《验资报告》，截
至 2019 年 12 月 25 日止，可孚医疗已根据《公司法》有关规定及折股方案，将
湖南可孚医疗科技发展有限公司截至 2019 年 10 月 31 日经审计的所有者权益人
民币 550,696,662.53 元按 1：0.2179 的比例折合股份总额，共计 120,000,000.00
股，每股面值人民币 1 元，共计股本人民币壹亿贰仟万元，未折股部分余额人民
币 430,696,662.53 元计入“资本公积-股本溢价”。
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自整体变更为股份有限公司后至本股本演变情况说明的确认意见签署之日，
发行人的股本结构未发生变动。
特此说明。
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