证券代码：301087            证券简称：可孚医疗          公告编号：2021-023


                    可孚医疗科技股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
    1. 会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021年11月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021
年11月15日9:15-15:00。
    2. 现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区万家丽中路二段8号长沙华晨豪
生大酒店7楼湘江厅。
    3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4. 会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长张敏先生。
    6. 会议出席情况:
     出席本次会议的股东及股东代表共23人，代表有表决权的股份103,699,512
股，占公司股份总数的64.8122%。
    （1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有
表决权的股份103,575,912股，占公司股份总数的64.7349%。
    （2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共15人，
代表有表决权的股份123,600股，占公司股份总数的0.0773%。
          7. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本
   次会议。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
   交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市
   公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
   件及《可孚医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

   二、议案审议表决情况
          本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
   下议案：
          1. 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
          （1）表决情况
    项目        同意（股）    同意比例   反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例

与会全体股东    103,695,712   99.9963%     3,800      0.0037%        0        0.0000%
  中小股东       3,234,919    99.8827%     3,800      0.1173%        0        0.0000%

          （2）表决结果：通过。
          2. 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
          （1）表决情况
   项目         同意（股）    同意比例   反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例

与会全体股东    103,694,912   99.9956%     4,600      0.0044%        0        0.0000%
  中小股东       3,234,119    99.8580%     4,600      0.1420%        0        0.0000%

          （2）表决结果：通过。
          3. 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型的议案》
          （1）表决情况
    项目        同意（股）    同意比例   反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例

与会全体股东    103,699,012   99.9995%      500       0.0005%         0       0.0000%
  中小股东       3,238,219    99.9846%      500       0.0154%         0       0.0000%

          （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总
   数的2/3以上同意通过。
          4. 审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
          （1）表决情况
   项目        同意（股）    同意比例   反对（股）   反对比例   弃权（股）   弃权比例

与会全体股东   103,699,012   99.9995%      500       0.0005%        0        0.0000%
 中小股东       3,238,219    99.9846%      500       0.0154%        0        0.0000%

       （2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总
   数的2/3以上同意通过。

   三、律师出具的法律意见
       1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
       2. 律师姓名：熊林、张熙子
       3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召
   开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
   章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本
   次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


       四、备查文件
       1. 《可孚医疗科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；
       2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2021年第一次临
   时股东大会的法律意见书》。

       特此公告。


                                             可孚医疗科技股份有限公司董事会
                                                       2021年11月16日