可孚医疗：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-17
证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2022-001
可孚医疗科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年1月17日（星期一）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年1月17日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2022年1月17日9:15 - 15:00。
2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段436号高桥大健康医药
城8楼801会议室。
3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张敏先生。
6. 会议出席情况:
出席本次会议的股东及股东代表共30人，代表有表决权的股份106,807,333
股，占公司股份总数的66.7546%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表有
表决权的股份98,658,934股，占公司股份总数的61.6618%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共23人，
代表有表决权的股份8,148,399股，占公司股份总数的5.0927%。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本
次会议。
8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《可孚医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1. 审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信及公司提
供担保的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 106,767,133 99.9624% 40,200 0.0376% 0 0.0000%
中小股东 6,306,340 99.3666% 40,200 0.6334% 0 0.0000%
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总
数的2/3以上同意通过。
2. 审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 106,767,133 99.9624% 40,200 0.0376% 0 0.0000%
中小股东 6,306,340 99.3666% 40,200 0.6334% 0 0.0000%
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总
数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2. 律师姓名：熊林、张熙子
3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 《可孚医疗科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2022年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2022年1月17日
