证券代码：301087          证券简称：可孚医疗           公告编号：2022-006


                    可孚医疗科技股份有限公司

               第一届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会
议于 2022 年 2 月 26 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于 2022 年
3 月 2 日上午 9:30 在长沙市雨花区万家丽中路一段 436 号高桥大健康医药城公司
808 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人（其中董事方圣石、独立董事刘爱明、温志浩、刘琳以通讯表决的方
式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主
持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于收购橡果贸易（上海）有限公司 100%股权的议案》
    依据橡果贸易（上海）有限公司的业务情况以及中介机构出具的审计报告和
资产评估报告，经交易各方协商一致，公司拟与 China DRTV, Inc.签订《买卖协
议》与《买卖协议之补充协议》，以总价款人民币 17,700.00 万元收购橡果贸易
（上海）有限公司 100%股权及其关联公司中与“背背佳”相关的知识产权。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于收
购橡果贸易（上海）有限公司 100%股权的公告》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司于 2022 年 2 月 17 日完成了 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性
股票的授予登记工作，符合条件的激励对象共 4 名，授予限制性股票登记数量为
37.50 万股。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币 16,000 万元变更为
人民币 16,037.50 万元，公司股份总数由 160,000,000 股增加至 160,375,000 股。
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，董事会
同意公司的注册资本由人民币 16,000 万元变更为人民币 16,037.50 万元，公司股
份总数由 160,000,000 股增加至 160,375,000 股，同时对现行《公司章程》相关条
款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记
等相关手续。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
    1、《第一届董事会第二十次会议决议》。

    特此公告。


                                          可孚医疗科技股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 3 日