证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2022-031
可孚医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月10日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022年5月10日的交易时间，即9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2022年5月10日9:15 - 15:00。
2. 现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段426号高桥大健康医药
城8楼801会议室。
3. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张敏先生。
6. 会议出席情况:
出席本次会议的股东及股东代表共34人，代表有表决权的股份117,948,391
股，占公司股份总数的73.5454%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共13人，代表
有表决权的股份105,134,405股，占公司股份总数的65.5554%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共21人，
代表有表决权的股份12,813,986股，占公司股份总数的7.9900%。
7. 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本
次会议。
8. 本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市
公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《可孚医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
1. 审议通过了《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 117,931,757 99.9859% 14,400 0.0122% 2,234 0.0019%
中小股东 17,220,964 99.9035% 14,400 0.0835% 2,234 0.0130%
（2）表决结果：通过。
2. 审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 117,931,257 99.9855% 14,900 0.0126% 2,234 0.0019%
中小股东 17,220,464 99.9006% 14,900 0.0864% 2,234 0.0130%
（2）表决结果：通过。
3. 审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 117,931,257 99.9855% 15,834 0.0134% 1,300 0.0011%
中小股东 17,220,464 99.9006% 15,834 0.0919% 1,300 0.0075%
（3）表决结果：通过。
4. 审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 117,926,657 99.9816% 18,734 0.0159% 3,000 0.0025%
中小股东 17,215,864 99.8739% 18,734 0.1087% 3,000 0.0174%
（2）表决结果：通过。
5. 审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 117,938,291 99.9914% 9,300 0.0079% 800 0.0007%
中小股东 17,227,498 99.9414% 9,300 0.0540% 800 0.0046%
（2）表决结果：通过。
6. 审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 117,929,057 99.9836% 18,034 0.0153% 1,300 0.0011%
中小股东 17,218,264 99.8878% 18,034 0.1046% 1,300 0.0075%
（2）表决结果：通过。
7. 审议通过了《关于确认2021年日常关联交易及预计2022年度日常性关联
交易的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 25,572,063 99.9252% 17,834 0.0697% 1,300 0.0051%
中小股东 17,218,464 99.8890% 17,834 0.1035% 1,300 0.0075%
关联股东长沙械字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心（有限
合伙）、张敏、聂娟、张志明回避表决。
（2）表决结果：通过。
8. 审议通过了《关于2022年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 117,928,957 99.9835% 18,634 0.0158% 800 0.0007%
中小股东 17,218,164 99.8873% 18,634 0.1081% 800 0.0046%
（2）表决结果：通过。
9. 审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 117,928,091 99.9828% 19,500 0.0165% 800 0.0007%
中小股东 17,217,298 99.8822% 19,500 0.1131% 800 0.0046%
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总
数的2/3以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2. 律师姓名：熊林、汪天骄
3. 结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 《可孚医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2. 《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司2021年年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
可孚医疗科技股份有限公司董事会
2022年5月10日
